证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2011-023

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2011年6月10日以书面方式通知，并于2011年6月15日以现场方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

  一、《关于续聘问泽鸿先生为公司总经理的议案》

  经问泽鸿先生提名，并经提名委员会审查同意，续聘问泽鸿先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  二、《关于聘任张树祥先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

  经问泽鸿先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任张树祥先生为公司副总经理兼财务总监，任期与第二届董事会一致。

  董事会秘书程爵敏先生任期届满，不在公司任职，同意由张树祥先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  三、《关于续聘王永伟先生为公司副总经理的议案》

  经问泽鸿先生提名，并经提名委员会审查同意，续聘王永伟先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致；

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  四、《关于聘任陈银先生为公司副总经理的议案》

  经问泽鸿先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任陈银先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  五、《关于聘任郭万景先生为公司副总经理的议案》

  经问泽鸿先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任郭万景先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  六、《关于聘任张国柱先生为公司总工程师的议案》

  经问泽鸿先生提名，并经提名委员会审查同意，同意聘任张国柱先生为公司总工程师，任期与第二届董事会一致。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  全体独立董事对续聘问泽鸿先生为总经理，聘任张树祥先生为副总经理兼财务总监，续聘王永伟先生、聘任陈银先生和郭万景先生为公司副总经理，聘任张国柱先生为总工程师等公司高级管理人员均发表赞同意见。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一一年六月十五日

  附：高级管理人员简历

  问泽鸿先生，1965年6月出生，研究生学历，经济师，上海电线电缆行业协会理事。1985年12月至1997年12月在江苏宝胜集团有限公司工作；1998年1月至2008年3月在致力电气工作；同时，1998年1月至今还在本公司工作，2001年1月至2006年2月任上海摩恩副董事长兼副总经理，2006年2月至今任公司董事长兼总经理。目前，问泽鸿先生持有本公司股票97,200,000股，占本公司总股本的66.390 %，公司控股股东。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张树祥先生，中国注册会计师，计算机工程师。1966年8月生于湖北，现户籍上海。获上海复旦大学计算机系理学学士，上海财经大学会计系管理学硕士。1989年6月至2001年9月担任东风汽车集团审计部审计员，神龙汽车资金处处长。2001年进入上海复旦金仕达计算机有限公司担任财务经理。2004年10月至2010年11月先后担任无锡小天鹅集团营销有限公司财务总监，深圳广田建设集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海龙宇燃油股份有限公司副总经理等职务，分管财务管理和资本运作；2010年11月起任本公司财务总监；目前张树祥先生未持有本公司股票。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王永伟先生，1969年9月出生，大专学历。1985年12月至1999年11月在江苏宝胜集团有限公司工作；1999年12月至2005年5月担任本公司销售经理、区域经理；2005年6月至今任公司副总经理。目前，王永伟先生持有本公司股票500,000 股，占本公司总股本的0.340%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈银先生，1971年9月出生，1995年毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘专业，大专学历。1991年7月至1996年12月在江苏宝胜集团有限公司工作；1997年10月至2007年12月任本公司销售区域经理；2008年1月至今任公司技术研发中心主任。目前，陈银先生持有本公司股票500,000 股，占本公司总股本的0.340%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭万景先生，1969年9月出生，本科学历，1991年毕业于河北工学院机械制造工艺与设备专业。1995年至2004年在意大利蒙特费罗电梯导轨公司任生产经理；2004年7月至2007年5月在安特汽车制造有限公司担任工程技术部研发经理，2007年5月至2010年1月分别任职于Southworth(shanghai) Lift Table Co,. Ltd和PDI（china） Co,. Ltd ，负责生产管理；2010年1月至今在本公司工作，担任生产经理。目前郭万景先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张国柱先生，1953年7月出生，1984年毕业于内蒙古工业大学电企自动化专业，本科学历。1972年至1998年在内蒙古电缆厂工作，曾负责的交联电缆项目获得省级科学技术进步二等奖；1998年至2007年扬州曙光电缆厂工作，任副厂长；2007年至2008年在上海电气内蒙古电缆厂有限公司工作，任副总工程师，对高压电缆技术的研发和管理具有较丰富的经验；2008年7月至今在本公司工作，担任副总工程师，兼设备部经理。目前张国柱先生未持有本公司股票。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2011-024

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于公司联系变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书程爵敏先生任期届满。公司第二届董事会第二次会议审议通过，指定张树祥先生代行公司董事会秘书职责。现公司董事会联系方式变更为：

  联系人：张树祥先生

  联系地址：上海市浦东新区龙东大道5901号（邮编：201201）

  联系电话：021-58974262 转 2210

  传真号码：021-58979608

  联系邮箱：investor@morncable.com

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一一年六月十五日

  证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2011-025

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年6月15日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《公司法》及公司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

  一、选举鲁学先生为公司第二届监事会主席。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海摩恩电气股份有限公司监事会

  二○一一年六月十五日

  附件：

  第二届监事会主席简历

  鲁学，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作。目前鲁学先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  上海摩恩电气股份有限公司独立董事

  关于公司高管人员任命事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定，作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第二届董事会第二次会议审议的《关于续聘问泽鸿先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张树祥先生为公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于续聘王永伟先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈银先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任郭万景先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张国柱先生为公司总工程师的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

  本次董事会对公司高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

  我们同意公司续聘问泽鸿先生为总经理，聘任张树祥先生为副总经理兼财务总监，续聘王永伟先生、聘任陈银先生和郭万景先生为公司副总经理，聘任张国柱先生为总工程师。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  独立董事：袁树民 强永昌 潘志强

  2011年6月15日