证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-017

南京新街口百货商店股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会日前收到公司董事长王恒先生和董事李桂菊女士的书面辞呈，由于王恒先生已将持有公司17%的股份转让给三胞集团有限公司，并已办理完毕过户手续，三胞集团有限公司现已成为公司第一大股东。据此，王恒先生向公司董事会提出辞去所担任的公司董事、董事长、法定代表人和董事会专门委员会等职务；李桂菊女士向公司提出辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会等职务。根据《公司章程》相关条款，王恒先生、李桂菊女士辞职未导致董事会成员低于法定人数，王恒先生、李桂菊女士的辞呈自送达董事会时生效。王恒先生、李桂菊女士辞职后，不再担任公司的任何职务。公司将按照相关规定尽快完成新任董事和董事长的选举工作。

在此，公司董事会谨向王恒先生、李桂菊女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年6月16日

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2011-018

南京新街口百货商店股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 6月 16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2011年6月14日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于增补杨怀珍女士、仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

由于王恒先生已将持有公司17%的股份转让给三胞集团有限公司，并已办理完毕过户手续。公司董事会日前收到王恒先生和李桂菊女士的书面辞呈，王恒先生和李桂菊女士辞职后，不再担任公司的任何职务。经公司大股东三胞集团有限公司推荐，拟增补杨怀珍女士、仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人。增补的董事候选人将提交至公司2011年第一次（临时）股东大会审议通过。

杨怀珍女士、仪垂林先生简历详见附件

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

二、 审议通过了《关于召开2011年第一次（临时）股东大会的议案》

详见公司2011年第一次（临时）股东大会通知

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年6月16日

附件：

1、杨怀珍女士简历

杨怀珍，女，1963年出生，大学学历，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司副总裁，副董事长。江苏宏图高科技股份有限公司董事、副董事长。持本公司股票0股。

2、仪垂林先生简历

仪垂林，男，1974年出生，博士学位，拥有律师资格。曾在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁、总法律顾问，现任三胞集团有限公司副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、紫金信托有限责任公司董事。持本公司股票0股。

股票代码 ：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2011-019

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开2011年第一次（临时）股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会定于2011年 7月3日（星期日）召开2010年第一次（临时）股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：

一、会议时间：2011年7月3日(星期日)上午9：30；

二、会议地点： 本公司十一楼多功能厅（南京中山南路1号南京中心）；

三、会议审议内容：

1、《关于增补杨怀珍女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于增补仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

3、《关于公司董事会议事规则修订案的议案》。

四、出席会议的对象：

1、本公司董事、监事和高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师；

2、截止2011年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

五、参加会议登记办法：

1、登记时间：2011年6 月 30日--7 月1日。（上午：10:00-12:00下午：14:00-17:00），逾期不予受理。

2、登记地点：南京市中山南路1号(公司十二楼董事会办公室)；

3、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

六、联系地址：

南京市中山南路1号(公司十二楼董事会办公室)；

联系人：杨军、孔祥伟

联系电话：025-84761696、025-84761698传真：025-84761696；

邮编：210005

附：授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年6月16日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2011年第一次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐户号：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于增补杨怀珍女士为公司第六届董事会董事候选人的议案
2	关于增补仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
3	关于公司董事会议事规则修订案的议案

注：1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2011年6月