股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—013）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月10日向全体董、监事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，并于2011年6月15日召开了第七届董事会第三次会议，本次会议采取传真方式进行并做出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  同意公司以自有资金3000万元设立全资子公司，进行科技创意产业园相关的土地竞拍及建设开发工作。

  公司董事会授权公司经营层办理上述相关事宜。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十七日