股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-021

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江升华拜克生物股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月16日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股份数160618936股，占公司总股份数的39.61％。会议由董事长张文骏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、提案的审议情况

  会议以记名投票表决方式，逐项审议表决通过了如下事项：

  (一)关于董事会换届的议案；

  大会经采用累积投票制方式，选举产生了公司第五届董事会组成人员，当选董事共9名，其中独立董事3名，具体如下：

  1、张文骏

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  2、吴梦根

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  3、钱海平

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  4、沈德堂

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  5、姚云泉

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  6、吴松根

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  7、张念慈(独立董事)

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  8、黄廉熙(独立董事)

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  9、沈海鹰(独立董事)

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  (二)关于独立董事津贴的议案；

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  (三)《公司关联交易决策权限与程序规则》（修订稿）；

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  (四)关于监事会换届的议案；

  大会经采用累积投票制方式，选举鲍希楠先生、王锋先生为公司第五届监事会股东监事，与职工监事朱海冬先生组成公司第五届监事会。

  1、鲍希楠

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  2、王锋

  表决结果：同意160618936股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)本次股东大会决议；

  (二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011年6月16日

  股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-022

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月16日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文骏先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  一、关于选举董事长的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  选举张文骏先生为公司第五届董事会董事长。

  二、关于选举副董事长的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  选举吴梦根先生为公司第五届董事会副董事长。

  三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （1）董事会提名委员会成员：由黄廉熙女士、沈海鹰先生、张文骏先生三名董事组成，主任委员为黄廉熙女士。

  （2）董事会战略委员会成员：由张文骏先生、吴梦根先生、沈德堂先生、黄廉熙女士、张念慈先生五名董事组成，召集人为张文骏先生。

  （3）董事会薪酬与考核委员会成员：由吴梦根先生、张念慈先生、沈海鹰先生三名董事组成，召集人为张念慈先生。

  （4）董事会审计委员会成员：由姚云泉先生、张念慈先生、沈海鹰先生三名董事组成，召集人为沈海鹰先生。

  四、关于聘任总经理的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  同意聘任张文骏先生为公司总经理。

  五、关于聘任董事会秘书的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  同意聘任徐芬女士为公司董事会秘书。

  六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  同意聘任姚云泉先生为公司常务副总经理；同意聘任吴松根先生为公司副总经理；同意聘任陈为群先生为公司副总经理；同意聘任杨春芳先生为公司财务负责人；同意聘任储消和先生为公司总工程师。

  公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011年6月16日

  附件：高级管理人员简历

  张文骏，男，1963年出生，研究生，高级经济师。曾任江西省抚州市计划委员会下设投资公司常务副总经理、江西省金溪县人民政府副县长、江西省抚州市商业局党委书记、物资局局长，浙江升华强磁材料有限公司董事、常务副总经理，升华集团控股有限公司副总经理、升华集团德清华源颜料有限公司董事长兼总经理、内蒙古拜克生物有限公司董事长、江西博邦生物药业有限公司董事、德清壬思能源实业有限公司监事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长兼总经理、浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长、浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长、浙江拜克开普化工有限公司董事长、上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长、德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、内蒙古拜克生物有限公司董事、浙江锆谷科技有限公司董事、浙江升华拜克化工有限公司（香港）董事。

  徐芬，女，1979年生，本科。曾任浙江升华拜克生物股份有限公司证券事务所代表，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书。

  姚云泉，男，1969年生，大专，高级工程师。曾任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长、浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司总经理、浙江拜克开普化工有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司董事长、浙江锆谷科技有限公司董事、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、德清壬思能源实业有限公司监事。

  吴松根，男，1965年生，大专，会计师、高级经济师。曾任升华集团控股有限公司董事长、副总经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事、青岛易邦生物工程有限公司董事、湖州新奥特医药化工有限公司董事。

  陈为群，男，1966 年出生，本科，工程师。曾任浙江省石油化学公司业务员、浙江中化建进出口公司业务一部经理、浙江捷成石化发展有限公司销售部经理、升华集团德清华源颜料有限公司外贸部经理、浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理。

  杨春芳，男,1967 年生，大专，会计师。曾任德清县钟管商业公司主办会计、德清县惠中新合纤有限公司主管理财务副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事，江西博邦生物药业有限公司监事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司财务负责人、财务部经理，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、浙江升华拜克化工进出口有限公司董事、内蒙古拜克生物股份有限公司监事、湖州新奥特医药化工有限公司监事、浙江拜克开普化工有限公司监事、青岛易邦生物工程有限公司监事。

  储消和,男,1968年生, 制药工程硕士，教授级高级工程师。曾任安庆跃进化工厂技术员、分厂厂长,广东东莞奥斯威生物化工有限公司生产部经理、厂长, 广东东莞市国宏天然色素有限公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司技术开发部经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司总工程师。

  股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-023

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  浙江升华拜克生物股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月16日在浙江省德清县钟管镇工业区升华大酒店召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了下列议案：

  1、关于选举监事会主席的议案；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 票。

  选举鲍希楠先生为公司第五届监事会主席。（简历附后）

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  监事会

  2011年6月16日

  附：个人简历

  鲍希楠，男，1959年生，大专，高级政工师。曾任德清县钟管坩埚厂车间主任、副厂长、厂长等职；现任升华集团控股有限公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席，浙江升华云峰新材股份有限公司董事、升华地产集团有限公司监事、升华集团湖州物业管理有限公司监事、浙江省轻纺供销有限公司监事、浙江德清升华临杭物流有限公司监事、浙江升华拜克生物股份有限公司监事会主席。