股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-025

  江苏红豆实业股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年6月16日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长周鸣江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了公司控股股东红豆集团有限公司关于公司2011年第一次临时股东大会的临时提案。

  公司控股股东红豆集团有限公司（持有公司46.95%股份）于2011年6月15日向公司董事会书面提案，建议公司于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会上增加部分议案。董事会审核后认为，红豆集团有限公司的提案程序和提案内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将红豆集团有限公司的临时提案提交2011年第一次临时股东大会审议，同意公司2011年第一次临时股东大会增加以下议题：

  一、关于变更公司注册资本；

  根据公司实施的2010年度利润分配方案，公司注册资本、实收资本由原43107.6646万元人民币变更为56039.9640万元人民币。

  二、关于修改《公司章程》相关条款；

  1、第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政复[1998]99号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号3200001104191。

  变更为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政复[1998]99号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320200000014516。

  2、第六条原为：公司注册资本为人民币43107.6646万元。

  修改为：公司注册资本为人民币56039.9640万元。

  3、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计43107.6646万股。

  修改为：公司股份全部为变通普股，共计56039.9640万股

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2011年6月16日

  股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-026

  江苏红豆实业股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月15日，公司控股股东红豆集团有限公司向公司董事会书面提出了关于公司2011年第一次临时股东大会增加议案的临时提案，公司第五届董事会第三次会议经审议认为提案符合规定，决定公司2011年第一次临时股东大会增加审议如下议案：

  1、关于变更公司注册资本的议案；

  2、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

  公司2011年第一次临时股东大会除增加上述审议议案外，其他会议召开时间、地点、出席会议人员、股权登记日及登记办法等事项均不变，具体事项详见刊登于2011年6月11日《上海证券报》上的“江苏红豆实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告”

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2011年6月16日