证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2011－021
中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议（临时）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第三届董事会第三十一次会议（临时）于2011年6月10日以书面形式发出会议通知，于2011年6月16日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事谭仲明先生委托董事王伟先生，董事刘志江先生委托董事王伟先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
审议通过了《关于为马来西亚NSCI项目开具银行保函的议案》
批准公司根据与马来西亚NEGERI SEMBILAN CEMENT INDUSTRIES SDN.BHD签署的 5000t/d水泥熟料线项目及现有两台水泥磨升级改造项目合同的约定，向银行申请开具以业主为受益人的下列保函：
1、预付款保函3笔：总金额4150万美元及540万欧元
三笔保函金额分别为29,520,768美元，11,979,232美元及540万欧元（合计为合同总价款的20％），保函金额按项目执行金额递减，保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书30天之日或保函金额递减为零之日止。其中金额为11,979,232美元的预付款保函，是依据马来西亚子公司SEC(M)CONTRACTING SDN BHD与马来西亚NSCI公司签订的土建安装合同及中材国际项目相关捆绑协议开具的（根据捆绑协议中材国际对项目负EPC总承包责任），该保函需要使用公司在汇丰银行北京分行的授信额度，为马来西亚子公司SEC(M)CONTRACTING SDN BHD开立，并授权武守富总裁（身份证号码：120113195506281610）代表公司签署与该保函开立的相关文件。
2、履约保函3笔：总金额2075万美元及270万欧元
其中，熟料线项目履约保函2笔：金额分别为17,759,500美元及270万欧元（熟料线项目总价款的10％）；水泥磨改造项目履约保函1笔：金额为2,990,500美元（水泥磨改造项目总价款的10％）。收到业主信用证之时开出履约保函，保函期限分别为开出之日起到业主开具熟料线项目临时验收证书30天之日止和水泥磨改造项目临时验收证书30天之日止。
3、质保保函3笔：总金额2075万美元及270万欧元
其中，熟料线项目质保保函2笔：金额分别为17,759,500美元及270万欧元（熟料线项目总价款的10％）；水泥磨改造项目质保保函1笔：金额为2,990,500美元（水泥磨改造项目总价款的10％）。保函期限分别为开出之日起到业主开具熟料线项目最终验收证书30天之日止和水泥磨改造项目最终验收证书30天之日止。提交质保保函同时，业主同时返还对应的履约保函。
4、部件质保保函2笔：总金额130万美元
其中，熟料线项目部件质保保函1笔：金额为110万美元；水泥磨改造项目部件质保保函1笔：金额为20万美元。保函期限分别为开出之日起到业主开具熟料线项目最终验收证书13个月之日止和水泥磨改造项目最终验收证书后13个月止。提交部件质保保函同时，业主同时返还对应的质保保函。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十七日