证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2011-14

  金谷源控股股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于2011年6月10日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2011年6月16日在北京市朝阳区北土城西路7号c座802公司投资者关系服务部会议室及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中5名董事以通讯方式出席会议），会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

  审议通过了《关于同意控股子公司景源大地投资管理有限公司在郴州市投资成立公司的议案》：

  郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉中段与罗霄山脉南段交汇地带。全市矿产资源丰富，享有“中国有色金属之乡”的美誉。境内有色金属矿品种齐全，64种有色金属矿中已发现矿产品40多种，全市主要有色金属探明储量达600多万吨，占湖南省总储量的三分之二，其中铋、钼、微晶石墨的储量居全国之首，钨、铅锌储量分别居全国第三、第四位。

  公司董事会决定由控股子公司景源大地投资管理有限公司独资投资500万元人民币在郴州市设立矿业公司，从事矿业的开发、加工、销售、冶炼等业务。通过在郴州设立矿业公司，公司经营业务将介入湖南及其周边地域，积极探寻优质的有色金属矿，并有利于公司增强竞争力，促进产品的销售。

  新设立矿业公司的名称将以工商行政管理部门核准为准，注册资本500万元。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二O一一年六月十七日