证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2011-040

  特变电工股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了发展高压、超高压、特高压GIS业务，2011年6月15日，公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）与上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、自然人高建慎签署了《股权转让协议书》，沈变公司受让上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、高建慎所持上海中发超高压电器有限公司（以下简称中发超高压电器公司）5,100万元即51%的股权，股权转让款共计8,160万元人民币。在《股权转让协议书》生效之日起五个工作日内沈变公司向股权转让方支付50%的股权转让款，剩余50%在完成股权变更工商登记手续之日起五个工作日内支付。

  中发超高压电器公司注册资本10,000万元，经营范围为高压及超高压输配电设备、断路器、组合电器、隔离开关、互感器开发、设计、制造、销售及服务。股权转让完成后，沈变公司、中发电气股份有限公司、高建慎分别持有中发超高压电器公司51%、32%、17%的股权，中发超高压电器公司成为沈变公司的控股子公司。

  特变电工股份有限公司

  2011年6月16日