董事会第一次会议决议公告
股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－008
南京银行股份有限公司第六届
董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于二○一一年六月十六日在南京市金陵江滨国际会议中心召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事11人，其中，徐益民董事因公务原因，书面委托王海涛董事代为投票，禹志强董事因公务原因，书面委托林复董事代为投票。列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于选举林复先生为南京银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
二、关于聘任夏平先生为南京银行股份有限公司行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
三、关于聘任禹志强先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
四、关于聘任周小祺先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
五、关于聘任陈敬民先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
六、关于聘任魏海诺先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
七、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
八、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
九、关于聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十、关于聘任禹志强先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十一、关于聘任汤哲新先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十二、关于提名南京银行股份有限公司第六届董事会提名及薪酬委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
提名范卿午、张援朝、洪正贵三位董事为公司第六届董事会提名及薪酬委员会委员。
十三、关于提名南京银行股份有限公司第六届董事会风险管理委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
提名夏平、颜延、范从来、艾飞立、周小祺五位董事为公司第六届董事会风险管理委员会委员。
十四、关于提名南京银行股份有限公司第六届董事会关联交易控制委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
提名范从来、徐益民、周小祺三位董事为公司第六届董事会关联交易控制委员会委员。
十五、关于提名南京银行股份有限公司第六届董事会发展战略委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
提名张援朝、王海涛、艾飞立、林复、夏平五位董事为公司第六届董事会发展战略委员会委员。
十六、关于提名南京银行股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
提名颜延、范卿午、范从来、晏仲华、禹志强五位董事为公司第五届董事会审计委员会委员。
南京银行股份有限公司董事会
二○一一年六月十六日
附件一:
南京银行股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的《选举林复先生为南京银行股份有限公司第六届董事会董事长》、《聘任夏平先生为南京银行股份有限公司行长》等议案发表如下独立意见：
同意选举林复先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任夏平先生为公司行长；同意聘任禹志强先生、周小祺先生、陈敬民先生、魏海诺先生、束行农先生为公司副行长；同意聘任禹志强先生为公司财务负责人；同意聘任朱钢先生、周文凯先生为公司行长助理；同意聘任汤哲新先生为公司董事会秘书。
上述人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
南京银行股份有限公司独立董事
颜延、范卿午、张援朝、范从来
二Ｏ一一年六月十六日
附件二:
南京银行股份有限公司聘任高管简介
陈敬民 男，1962年9月出生，中国国籍，研究生，高级经济师。历任中国农业银行南京分行国际业务部主任科员，南京银行股份有限公司城东支行副行长、行长，钟山支行行长。现任南京银行股份有限公司副行长。
魏海诺 男，1962年出生，法国国籍，博士。历任巴黎银行东南亚地区项目融资部总经理、亚洲区项目融资部副总经理、巴黎银行企业客户战略部全球客户关系经理、巴黎银行亚洲区金融机构部总经理。现任南京银行股份有限公司副行长。
束行农 男，1963年8月出生，中国国籍，本科。历任南京城市合作银行信联证券部副经理、经理、南京银行股份有限公司计划处副处长、资金营运中心副总经理、总经理。现任南京银行股份有限公司副行长。
朱 钢 男，1968年10月出生，中国国籍，本科。历任南京银行股份有限公司办公室科长、政策法规处副处长、办公室副主任、信贷业务处副处长、公司业务部总经理、办公室主任、风险控制部总经理、无锡分行行长。现任南京银行股份有限公司行长助理，兼任苏州分行行长。
周文凯 男，1968年3月出生，中国国籍，研究生。历任中国人民银行南京分行科员、副主任科员、副科长、南京银行股份有限公司发展规划部副总经理、办公室主任、泰州分行行长。现任南京银行股份有限公司行长助理。
汤哲新 男，1961年5月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任中国农业银行南京分行副主任科员，中国人民银行南京市分行副主任科员，南京银行股份有限公司资金计划处副处长，市场开发处副处长、处长，发展规划部总经理。现任南京银行股份有限公司董事会秘书。
林复先生、夏平先生、禹志强先生、周小祺先生简历参见南京银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－009
南京银行股份有限公司第六届
监事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届监事会第一次会议，于2011年6月16日下午以现场方式在南京市金陵江滨国际会议中心召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由宋帼芸监事提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于选举宋帼芸监事为公司第六届监事会监事长的议案
同意7票；弃权0票；反对0票。
二、关于提名公司第六届监事会提名委员会委员的议案
同意7票；弃权0票；反对0票。
提名季文章、王惠荣、朱峰三位监事为公司第六届监事会提名委员会委员。
三、关于提名公司第六届监事会审计委员会委员的议案
同意7票；弃权0票；反对0票。
提名余新平、季文章、赵岚、张伟年四位监事为公司第六届监事会审计委员会委员。
四、关于选举季文章监事为公司第六届监事会提名委员会主任委员的议案
同意7票；弃权0票；反对0票。
五、关于选举余新平监事为公司第六届监事会审计委员会主任委员的议案
同意7票；弃权0票；反对0票。
南京银行股份有限公司监事会
二〇一一年六月十六日
附件：
南京银行股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
宋帼芸 女 ，1949年11月出生，中国国籍，大专，审计师、高级会计师。历任南京市审计局工交审计处副处长、工交审计二处副处长（主持工作）、办公室主任、金融处处长、副局长、党组成员。现任本行监事长。
朱 峰 男，1966年4月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任南京金融专科学校助教，农业银行南京分行培训中心教育科副科长，南京市商业银行支行副行长、行长，南京市商业银行人事教育处科长、办公室副主任、山西路支行行长，南京银行城北支行行长。现任南京银行南通分行行长。
张伟年 男，1970年2月出生，中国国籍，硕士，经济师。历任解放军国际关系学院学员、讲师，南京银行发展规划部战略发展部经理，南京银行办公室副主任。现任南京银行办公室主任。
余新平先生、季文章先生、王惠荣先生和赵岚女士简历参见公司第五届监事会第十七次会议决议公告或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。