证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－021

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年6月12日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第二十六次会议的通知和资料。2011年6月17日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

二、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

三、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

四、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案》。

公司第三届董事会将于2011年7月4日任期届满，需进行换届选举。第四届董事会拟由11名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经公司有提名权的股东、董事会提名，并经董事会提名委员会审核，选举第四届董事会董事候选人为：杜传志、蔡中堂、王建波、尚金瑞、臧东生、吕海鹏、张仲民、佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴。其中，佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴为独立董事候选人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

六、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

上述第一、二、四项议案尚需提交股东大会审议。

会议具体事项详见后附股东大会通知。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一一年六月十八日

附：

日照港股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

杜传志，男，1961年12月生，籍贯山东郓城，工程技术应用研究员。中共党员。历任石臼港建设指挥部工程计划处干部、计划协调部经理、工程计划处副处长、处长、日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长、日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记，日照港股份有限公司董事长。

蔡中堂，男，1964年1月生，籍贯江苏徐州丰县，工程硕士，高级经济师。中共党员。历任石臼港建设指挥部干部、日照港建设指挥部港站筹备组技术员、团支部书记、日照港铁路运输公司办公室主任、团总支书记、日照港铁路运输公司副经理、日照港务局通信信息中心主任、日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任日照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，日照港股份有限公司董事。

王建波，男，1961年8月生，籍贯山东文登，高级工程师。中共党员。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司总经理、董事。

尚金瑞，男，1964年1月生，籍贯山东临沂，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任山东省岚山海事局办事员、副科长、科长、副局长；山东省交通厅岚山港务管理局副局长；日照港股份公司副总经理，兼任第二港务公司副经理、经理；海明油品储运公司董事长。现任日照港集团有限公司副总经理，兼任岚山港务公司总经理，日照港股份有限公司董事。

臧东生，男，1968年10月生，籍贯山东日照，硕士，高级经济师，中共党员。历任日照港务局第一港务公司办公室主任；日照港务局办公室秘书科科长；日照港务局党委工作部副部长；日照港股份有限公司机修公司经理兼书记；日照港股份公司副总经理，兼任第二港务公司经理。现任日照港集团有限公司副总经理、日照港股份有限公司董事。

吕海鹏，男，1969年5月生，籍贯河北阜城，中共党员，经济学学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兖州矿区职工大学经济系教师、兖矿集团有限公司财务部副科长、山东新联谊会计师事务所邹城分所副所长、兖矿集团有限公司改制办公室主任经济师。现任兖矿集团有限公司投资部副部长，日照港股份有限公司董事。

张仲民，男，1956年1月生，籍贯山西芮城，中共党员，经济学学士，高级会计师。历任平朔公司财务处会计，平朔公司安太堡矿财务部会计经理，平朔公司安家岭露天煤矿财务部副经理、总会计师，平朔煤炭工业公司总会计师，中国煤矿机械装备有限责任公司总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理。

佘廉，男，1959年9月生，籍贯湖北黄岗，中共党员，教授、博导。历任武汉水运工程学院秘书，武汉水运工程学院助教、讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉交通科技大学教授，武汉理工大学教授、博导。现任华中科技大学公共管理学院教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任，武汉中百股份有限公司独立董事，日照港股份有限公司独立董事。

宋海良，男，1963年7月生，籍贯山东东明，中共党员，博士，教授级高级工程师。历任交通部水运规划设计院助理工程师、工程师、副主任（副所长）、主任（所长），中交水运规划设计院高工、院长助理，中交水运规划设计院高工、副院长、中交水运规划设计院有限公司高工、院长。现任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理，中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理，日照港股份有限公司独立董事。

杨雄，男，1966年10月生，大学本科，党员，高级合伙人。历任贵州会计师事务所科员，贵州会计师事务所部主任、所长助理、副所长，贵州黔元会计师事务所所长，天一会计师事务所副主任会计师，中和正信会计师事务所副主任会计师、主任会计师。现任天健正信会计师事务所主任会计师、高级合伙人，日照港股份有限公司独立董事。

朱慈蕴，女，1955年3月生，籍贯安徽省泾县，博士，教授，中共党员。历任天津劝业场财务科会计、天津财经大学法学院讲师、副教授、教授。现任清华大学法学院教授，日照港股份有限公司独立董事。

附：

日照港股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的第四届董事会换届改选以及相关董事候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就前述事项发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次换届选举是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

我们认为，董事候选人不存在《公司法》第147条、149条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。董事候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，具备担任上市公司董事的资格。

我们同意公司第四届董事会董事候选人名单。

独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

二○一一年六月十七日

关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2011年7月4日 14：00开始

（三）会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）

（四）股权登记日：2011年6月30日

（五）会议期限：半天

（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式

（七）会议出席对象

（1）2011年6月30日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是本公司的股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提请本次临时股东大会审议的议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于修改《董事会议事规则》的议案；

3、关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案；

4、关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案。

上述议案中第1项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案，其中第3项和第4项议案的表决采用累积投票制。

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。

三、本次股东大会登记事项

1、登记办法（股东登记表见附件1）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

3、登记时间：2011年7月4日（上午9：00－11：30）

四、其他事项

1、联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

2、会期半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一一年六月十八日

附件1：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件2：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2011年7月4日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《董事会议事规则》的议案
3	关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案
以下董事候选人采取累积投票方式表决：		累积得票数
董事候选人	（1）杜传志
	（2）蔡中堂
	（3）王建波
	（4）尚金瑞
	（5）臧东生
	（6）吕海鹏
	（7）张仲民
独立董事候选人	（1）佘廉
	（2）宋海良
	（3）杨雄
	（4）朱慈蕴
4	关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案
以下监事候选人采取累积投票方式表决：		累积得票数
监事候选人	（1）孔宪雷
	（2）孙凡雷
	（3）陈玉森
	（4）郭瑞敏

委托方签章： 受托人签字：

委托方身份证号码： 受托人身份证号码：

委托方持有股份数： 受托日期：

委托方股东账号：

有效日期： 年 月 日 至 年 月 日止

注：1、委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

2、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－022

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司第三届监事会

第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年6月12日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第三届监事会第二十三次会议的通知和资料。2011年6月17日，会议以通讯方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会将于2011年7月4日任期届满，需进行换届选举。第四届监事会拟由7名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司有提名权的股东提名，选举第四届监事会监事候选人为：孔宪雷、孙凡雷、陈玉森、郭瑞敏。

经公司职工代表大会决议，选举王爱东、于凯、张晓祥为公司第四届监事会职工监事。

本议案经股东大会审议通过后，孔宪雷、孙凡雷、陈玉森、郭瑞敏、王爱东、于凯、张晓祥将成为公司第四届监事会成员。

二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一一年六月十八日

附：日照港股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

孔宪雷，男，籍贯江苏邳县，1961年5月生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。历任交通部一航局二公司六处技术主办、任交通部一航局二公司主管工程师、副处长、日照港务局港湾工程公司经理、日照港物产开发（集团）总公司副总经理、港湾工程公司经理（兼）、日照港湾工程公司经理、日照港务局基建处处长、日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，日照港股份有限公司监事、监事会主席。

孙凡雷，男，籍贯山东邹平，1966年10月生，汉族，中共党员，经济学学士，高级会计师、注册评估师。历任北京矿务局长沟峪煤矿财务部会计、财务科副科长，机械工业部规划研究院评估事务所副所长，中国华融资产管理公司评估咨询部高级副经理、业务审查部高级经理、审计部高级经理等职。现任中国华融资产管理公司投资事业部高级经理。

陈玉森，男，籍贯淄川磁村，1955年1月生，汉族，中共党员，大专学历。历任淄博矿务局埠村煤矿财务科会计、埠村煤矿财务科副科长、科长、副总会计师、淄博矿务局财务处副处长、淄博矿务局审计处副处长、淄博矿务局审计处处长、淄博矿务局审计（企管）处处长。现任淄博矿业集团公司审计部部长。

郭瑞敏，男，籍贯山西长治，1973年8月生，汉族，大学学历，学士学位。历任山西潞安矿业（集团）有限责任公司人事处干部。现任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会投融资中心投资管理科科长、日照港股份有限公司监事。

王爱东，男，籍贯山东日照，1960年4月生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级政工师。历任日照市一中教师，日照团县委副书记、书记，日照团市委书记，日照市委宣传部副部长，日照市东港区委副书记，日照市政府办公室副秘书长（正处），日照市政府办公室副秘书长、办公室主任，日照市政府党组成员、市招商局局长、党组书记。现任日照港股份有限公司工会主席。

于凯，女，籍贯山东日照，1961年6月生，汉族，中共党员，大学学历。历任日照县河山乡知青，日照市城关十里中学教师，临沂教育学院进修学员，日照市石臼中学教师，日照市人民法院奎山法庭书记员、科员，日照港务局法律顾问室助理经济师、经济师，日照港务局法律事务室主任，日照港股份有限公司投资发展部高级经济师。现任日照港股份有限公司投资发展部副部长，日照港股份有限公司职工监事。

张晓祥，男，籍贯山东聊城，1972年10月生，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任日照港（集团）有限公司财务预算部资产管理科副科长，山东港湾建设有限公司财务科科长。现任日照港股份有限公司第二港务公司计划财务科科长，日照港股份有限公司职工监事。