股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-019

  四川天一科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2011年6月17日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2011年6月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议主持人：董事长古共伟先生

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、公司总股本270,175,720股，其中社会公众股股份总数270,175,720股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数25人，代表股份124,719,478股，占公司总股本的46.16%。其中社会公众股股东及授权代表人数25人，代表股份124,719,478股，占公司社会公众股股份总数的46.16%，占公司总股本的46.16%。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份62,503,422 股，占公司社会公众股股份总数的23.13%，占公司总股本的23.13%。

参加网络投票的社会公众股股东人数24人，代表股份62,216,056股，占公司社会公众股股份总数的23.03%，占公司总股本的23.03%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过以下决议[议案的内容详见2011年6月14日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2011年第一次临时股东大会会议资料》]:

1、公司前次募集资金使用情况报告；

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,719,478	124,106,604	607,674	5,200	99.51

该决议获通过。

2、关于将公司节余募集资金补充流动资金的决议；

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,719,478	124,081,104	459,199	179,175	99.49

该决议获通过。

3、关于增补卢伟女士为公司监事的决议。

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,719,478	124,102,604	436,099	180,775	99.51

该决议获通过。

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2011年6月17日