股票代码：600711 公司简称：雄震矿业 公告编号：临2011-32

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案；

  本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年6月17日上午9点30分在厦门市湖滨北路中闽大厦9楼2单元会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表1人,代表股份共1513.336万股,占公司总股本9.27%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单的议案》。

  大会对该项议案采用累积投票制，对董事候选人逐名进行表决，选举陈东先生、应海珍女士、尉琪瑛先生、孙建成先生、张健先生、何少平先生、白劭翔先生为公司第七届董事会董事。

  出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为1513.336万股，具体表决情况如下：

  候选人陈东先生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人应海珍女生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人尉琪瑛先生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人孙建成先生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人张健先生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人何少平先生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人白劭翔先生获得表决权数为：1513.336万股；

  上述七位董事候选人全部当选为公司第七届董事会董事。

  2、审议《关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名单的议案》。

  大会对该项议案采用累积投票制，对监事候选人逐名进行表决，选举黄志刚先生、袁文建先生、宋钦先生为公司第七届监事会监事。

  出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为1513.336万股，具体表决情况如下：

  候选人黄志刚先生获得表决权数为：1513.336万股；

  候选人袁文建先生获得表决权数为：1513.336万股；

  上述二位监事候选人全部当选为公司第七届监事会股东代表监事。其中宋钦先生为职工代表监事,不参与本次股东大会审议。

  二、律师见证意见。

  北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟律师和邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  三、备查文件目录。

  1、厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

  2、北京大成（厦门）律师事务所关于厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书

  特此公告！

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年六月十七日