股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2011-09

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2011年6月17日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了关于参股上海华谊信息技术有限公司的议案。

  为了培育新兴业务，支撑石化业务做大做强，公司与上海华谊（集团）公司、石化盈科信息技术有限责任公司共同投资成立上海华谊信息技术有限公司。本项目总投资2000万元，合资三方均以现金出资，华谊集团占55％股权、石化盈科占30%股权、宝信软件占15％股权。

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年六月十八日