证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2011-008号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2011年第五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2011年6月7日发出会议通知，并于2011年6月17日以通讯方式召开了2011年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  审议通过了公司委托信托公司发行不超过1.5亿元人民币理财产品的议案。

  为降低公司融资成本，公司拟委托信托公司发行不超过1.5亿元人民币理财产品，发行期限一年，总成本将不超过一年期银行贷款利率。同时，公司于2011年2月28日召开的2011年第一次董事会会议上审议通过的“委托信托公司发行不超过1.5亿元人民币集合理财产品，发行期限一年”的议案尚未实施，该项决议自即日起废止。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2011年6月18日