本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2011年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：开尔新材

  （二）股票代码：300234

  （三）首次公开发行后总股本：8,000万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，其

  中网上定价公开发行的1,600万股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本次股票发行后拟在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

  三、联系方式

  1、发行人：浙江开尔新材料股份有限公司

  联系地址：浙江省金华市金东区曹宅工业区

  联系电话：0579-82888566

  董事会秘书：周英章

  2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

  联系地址：上海市广东路689号14楼

  电 话：021-23219627

  联系人：张均宇、孔令海

  发行人：浙江开尔新材料股份有限公司

  2011 年 6月 21日