证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-010号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月18日上午10时在重庆金科大酒店（重庆市渝北区北部新区黄山大道东段）召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计3人，代表股份数共计118,690,343股，占公司总股本的34.81％。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并表决通过了：

  （1）公司2010年董事会工作报告

  大会以118,690,343股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （2）公司2010年监事会工作报告

  大会以118,690,343股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （3）公司2010年度财务决算报告

  大会以118,690,343股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （4）公司2010年度利润分配预案

  大会以118,690,343股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （5）公司2010年度报告和摘要

  大会以118,690,343股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （6）关于续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案

  大会以118,690,343股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  本次股东大会由上海融孚律师事务所的吕琰律师和王安成律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  运盛(上海)实业股份有限公司董事会

  2011年6月18日