证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011—09号
安阳钢铁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次股东大会没有否决或修改议案的情况
● 本次股东大会没有新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
安阳钢铁股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月20日在安钢会展中心第二会议室召开，会议由公司董事长王子亮先生主持，出席会议的股东及股东代理人共 23 人，持有股份1,439,857,452股，占公司股份总数的 60.15 %，公司董事、监事和高管人员 15 人出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2010年度财务决算报告》议案。
同意1,439,857,452股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2010年度利润分配预案》议案。
公司财务会计报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2010年度实现合并净利润76,271,735.30元，其中：归属于母公司的净利润69,441,170.95元。依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 5,097,294.41元，加上本年年初未分配利润 2,994,818,037.24元，年末可供投资者分配利润累计为 3,059,161,913.78 元。公司拟以2010年末总股本2,393,684,489股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税)，共派发现金47,873,689.78元，剩余净利润转入下年度，本年度不实行资本公积金转增股本。
同意1,439,857,452 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》议案。
同意1,439,857,452 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》议案。
同意1,439,857,452股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《公司2010年度报告及报告摘要》议案。
同意1,439,857,452股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《公司2011年度日常关联交易事项》议案。
审议该议案时，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司依法回避表决。
同意922,963股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《公司独立董事2011年度津贴预案》议案。
公司独立董事2011年度津贴为3万元人民币/人（不含税）。
同意1,439,857,452 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年审酬金120万元人民币。
同意1,439,857,452股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《公司2011年度固定资产投资计划》议案。
根据公司发展规划，2011年公司计划固定资产投资433,823.15万元人民币。
同意1,439,857,452 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《申请银行综合授信额度》议案
同意1,439,857,452 股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京天银律师事务所律师朱玉栓、吴团结先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、见证律师法律意见书
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司
2011年6月20日