证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011－059

  广发证券股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、召集人：广发证券股份有限公司第七届董事会

  2、召开时间：2011年6月20 日下午15:00

  3、召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

  4、主持人：秦力先生

  5、表决方式：现场投票

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份1,986,122,322 股，占公司有表决权股份总数的79.222%。

  此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  本次股东大会的议案均获得了通过。

  1. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决情况：同意1,986,122,322股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本次通过修订后的《关联交易管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

  本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  表决情况：同意1,986,122,322股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  根据该议案：

  同意修订公司《章程》的有关条款；并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

  根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订尚需经监管部门审核批准后生效。

  本次通过修订后的《公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意1,986,122,322股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本次通过修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  4. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意1,986,122,322股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本次通过修订后的《监事会议事规则》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所

  2. 律师姓名： 罗小洋、李娜

  3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 经与会董事和记录人签署的《广发证券股份有限公司2010年度股东大会决议》

  2. 《上海市邦信阳律师事务所北京分所关于广发证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》

  3. 《广发证券股份有限公司章程（2011年6月20日经2011年第二次临时股东大会审议通过）》

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十一日