证券代码：002555 股票简称：顺荣股份 公告编号：2011-025

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董事、董秘辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年6月20日，公司董事会收到公司董事、董秘张云先生提交的书面辞呈：因其个人原因特提出辞去公司董事、董秘职务。

  根据公司章程规定，公司法定董事人数为9人，其中，公司原独立董事李健先生于2011年3月28日辞职（详见公司于2011年3月29日在巨潮资讯网刊登的《独立董事辞职公告》），张云先生本次辞去董事职务后，公司董事会尚有董事7人，故张云先生的辞职未使公司董事的人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，该辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会承诺将在近期按相关规定增补独立董事及董事。

  董事会同意张云先生辞去董秘职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，董事会委任公司副董事长、常务副总经理吴卫红女士代行董事会秘书职责，代行期自此公告之日起最长不超过三个月，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

  张云先生辞去董事、董秘职务后，不在公司担任其他职务。

  公司及董事会谨向张云先生在担任董事、董秘期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董事会

  2011年6月21日

  附：吴卫红女士基本情况

  中国国籍，无境外永久居留权，1968 年10 月生，汉族，大专学历，会计师。现任公司副董事长、常务副总经理。联系电话：0553-6816767 传真：0553-6816767手机：18605695022 邮箱：dmb@shunrong.cn