证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2011-033

  中山市松德包装机械股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年6月17日以书面方式向各监事发出公司第二届监事会第四次会议通知。本次会议于2011年 6月20日在中山市南头镇南头大道东105号，公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到4人，本届监事会监事郭晓春、王小良、刘国琴、余小兰等4名监事均出席了本次会议，监事郭晓春主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  本次会议经投票表决，审议通过了《关于选举郭晓春为监事会主席的议案》：

  选举郭晓春先生担任公司监事会主席。张衡鲁先生于2011年6月17日向监事会提交辞职报告，因私人原因决定辞去其公司监事会主席的职务，辞职后仍担任公司人事行政部部长的职务。

  郭晓春先生个人简历如下：

  郭晓春，男，中国籍，1983年出生，本科学历，助理工程师职称，2007年9月起担任本公司监事、技术员。

  郭晓春先生持有公司股份1235000股；为董事长郭景松先生的侄子，与实际控制人郭景松、张晓玲夫妇存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

  本议案以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  特此公告。

  中山市松德包装机械股份有限公司

  监事会

  2011年6月20 日