证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2011-012

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司第四届董事会董事琚立生先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事职务；公司第四届监事会监事宋翔先生向监事会提出书面申请，请求辞去公司监事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，琚立生先生的辞任申请自送达董事会时生效，宋翔先生的辞任申请自送达监事会时生效。

  琚立生先生和宋翔先生系公司成立时受公司发起人股东——中国电能成套设备有限公司的委派担任本公司的董事和监事的，此后一直任职至今。琚立生先生和宋翔先生能够以维护公司合法权益为己任，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在职权范围内忠实勤勉地履行职责。

  琚立生先生和宋翔先生考虑到中国电能成套设备有限公司不再持有本公司的股份，并且自身工作非常繁忙，特请求辞去公司董事和监事职务。

  公司衷心感谢琚立生先生和宋翔先生长期以来为公司发展所做的重要贡献。

  特此公告

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  2011年 6 月 21 日