证券代码：600757 证券简称：*ST 源发 编号：临2011-036

  上海华源企业发展股份有限公司

  股东大会（2010年年会）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  ● 本次会议采取现场投票表决方式进行

  一、会议召开和出席情况

  上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2010 年年会）于2011 年6 月20日上午9：30在上海市浦东新区张杨路2988 号上海名人苑宾馆综合楼3 号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共22名，代表股份128,741,636股，占公司总股本55,217万股的23.3155%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长王建辉主持了会议。

  二、提案审议情况

  经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：

  1、审议通过《第四届董事会2010 年度工作报告》

  全体股东同意股数128,672,641股，反对68,994股，弃权1股，同意的股份数占出席会议股东所持表决权的99.946%。

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  2、审议通过《第四届监事会2010 年度工作报告》

  全体股东同意股数128,672,641股，反对68,994股，弃权1股，同意的股份数占出席会议股东所持表决权的99.946%。

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  3、审议通过《关于2010年度财务决算的报告》

  全体股东同意股数128,672,641股，反对68,994股，弃权1股，同意的股份数占出席会议股东所持表决权的99.946%。

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  4、审议通过《关于2010年度利润分配预案的报告》

  全体股东同意股数128,672,641股，反对68,994股，弃权1股，同意的股份数占出席会议股东所持表决权的99.946%。

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  全体股东同意股数128,672,641股，反对68,994股，弃权1股，同意的股份数占出席会议股东所持表决权的99.946%。

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  6、审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》

  全体股东同意股数128,672,641股，反对68,994股，弃权1股，同意的股份数占出席会议股东所持表决权的99.946%。

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  三、律师见证情况

  北京市德恒律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效

  四、备查文件目录

  1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2010 年年会）决议

  2、关于上海华源企业发展股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书

  上海华源企业发展股份有限公司

  二〇一一年六月二十日