2010年度股东大会决议公告
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2011-012
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一0年年度股东大会，于二0一一年六月二十一日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共67人，代表股份为452,180,659股（其中：B股4,077,757股），占公司总股本的48.6831%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：
（一）《董事会工作报告》；
（二）《监事会工作报告》；
（三）《2010年度财务决算》；
（四）《2011年度经营计划和财务预算》；
（五）《2010年度利润分配方案》；
经上海众华沪银会计师事务所审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润52,958.46万元。按照财政部财会函［2000］7号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据”的精神，利润分配按母公司2010年度实现的净利润26,717.78万元，提取法定盈余公积金10% 计2,671.78万元，提取任意盈余公积金5%计1,335.89万元，当年母公司实现的可供投资者分配的利润为22,710.12万元。
公司2010年利润分配方案：按2010年末总股本92,882.50 万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）总计分配9,288.25 万元，为当年实现可供投资者分配利润22,710.12万元的40.90％,分配后母公司的尚余未分配利润97,182.32万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。
（六）《公司2010年年度报告》；
（七）《关于第七届董事会董事候选人的提案》；
董事候选人表决事项采用累积投票制表决。
新当选的董事：张素心、潘建中、沈 荣、奚志忠、张 行；
新当选的独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣。
（八）《关于第七届监事会监事候选人的提案》；
监事候选人表决事项采用累积投票制表决。
新当选的监事：颜国平、王文博、虞冰、张琤、谷业琢（其中张琤、谷业琢系职工代表监事，按规定由公司职工民主选举产生）。
（九）《关于2011年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度财务会计报告审计机构。2011年度财务会计报告审计费用为人民币94万元。
（十）《关于调整独立董事津贴的提案》；
同意将公司独立董事的税前津贴由原来的“每年人民币7万元”调整为“每年人民币8万元”。
（十一）《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。
同意在公司经营范围中减少“食品”业务，并对公司章程的第二章第十三条款作出相应修订。
公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请上海市佳信达（深圳）律师事务所裴敏律师、李锋律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及公司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效，无股东提出新提案。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市佳信达（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二0一一年六月二十二日
附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2010年年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共67人，代表股份452,180,659(四亿五千二百一十八万零六百五十九)股，占公司总股本的48.6831%；
其中：
A股股东及股东代表共28人，代表股份数为：448,102,902(四亿四千八百一十万二千九百零二)股，占公司股份总数的48.2441%。
B股股东及股东代表共39人，代表股份数为：4,077,757(四百零七万七千七百五十七)股，占公司股份总数的0.4390%。
一、《董事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,996,857 | 0 | 183,802 | 99.9594% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,102,901 | 0 | 1 | 100.0000% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,893,956 | 0 | 183,801 | 95.4926% |
二、《监事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,104,187 | 892,670 | 183,802 | 99.7619% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,102,901 | 0 | 1 | 100.0000% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,001,286 | 892,670 | 183,801 | 73.6014% |
三、《2010 年度财务决算》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,868,857 | 0 | 311,802 | 99.9310% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,102,901 | 0 | 1 | 100.0000% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,765,956 | 0 | 311,801 | 92.3536% |
四、《2011年度经营计划和财务预算》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,996,857 | 0 | 183,802 | 99.9594% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,102,901 | 0 | 1 | 100.0000% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,893,956 | 0 | 183,801 | 95.4926% |
五、《2010 年度利润分配预案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,361,252 | 2,138 | 817,269 | 99.8188% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,100,763 | 2,138 | 1 | 99.9995% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,260,489 | 0 | 817,268 | 79.9579% |
六、《公司2010年年度报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,996,857 | 0 | 183,802 | 99.9594% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,102,901 | 0 | 1 | 100.0000% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,893,956 | 0 | 183,801 | 95.4926% |
七、《关于第七届董事会董事候选人的提案》
1、董事候选人张素心
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,617 | 451,897,396 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,604 | 448,099,104 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
2、董事候选人潘建中
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,567 | 451,897,346 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,554 | 448,099,054 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
3、董事候选人沈荣
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,497 | 451,897,276 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,484 | 448,098,984 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
4、董事候选人奚志忠
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,330 | 451,897,109 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,317 | 448,098,817 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
5、董事候选人张行
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,308 | 451,897,087 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,295 | 448,098,795 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
6、独立董事候选人乔文骏
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,226 | 451,897,005 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,213 | 448,098,713 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
7、独立董事候选人丁以中
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,226 | 451,897,005 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,213 | 448,098,713 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
8、独立董事候选人霍佳震
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,326 | 451,897,105 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,313 | 448,098,813 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
9、独立董事候选人张鸣
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,087,278 | 451,897,057 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,265 | 448,098,765 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 3,987,013 | 3,798,292 | 0 | 188,721 | 95.2666% |
八、《关于第七届监事会监事候选人的提案》
1、监事候选人颜国平
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,108,326 | 451,918,105 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,313 | 448,098,813 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 4,008,013 | 3,819,292 | 0 | 188,721 | 95.2914% |
2、监事候选人王文博
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,108,240 | 451,918,019 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,227 | 448,098,727 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 4,008,013 | 3,819,292 | 0 | 188,721 | 95.2914% |
3、监事候选人虞冰
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,102,226 | 451,912,005 | 0 | 190,221 | 99.9579% |
| A股股东 | 448,100,213 | 448,098,713 | 0 | 1,500 | 99.9997% |
| B股股东 | 4,002,013 | 3,813,292 | 0 | 188,721 | 95.2843% |
九、《关于2011年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,490,109 | 38 | 690,512 | 99.8473% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,101,363 | 38 | 1,501 | 99.9997% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,388,746 | 0 | 689,011 | 83.1032% |
十、《关于调整独立董事津贴的提案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,489,559 | 588 | 690,512 | 99.8472% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,100,813 | 588 | 1,501 | 99.9995% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,388,746 | 0 | 689,011 | 83.1032% |
十一、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 452,180,659 | 451,489,597 | 0 | 691,062 | 99.8472% |
| A股股东 | 448,102,902 | 448,100,851 | 0 | 2,051 | 99.9995% |
| B股股东 | 4,077,757 | 3,388,746 | 0 | 689,011 | 83.1032% |
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2011年6月22日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2011-013
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2011年6月21日下午3时30分，在新金桥路28号新金桥大厦会议室召开。 董事应到人数9人，实到人数9人。董事张素心、潘建中、沈荣、奚志忠、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣出席了会议；监事会成员及公司有关人员列席了会议。
与会董事一致同意并作出如下决议：
一、选举董事长、副董事长；
会议选举张素心同志为董事长，选举潘建中同志、沈荣同志为副董事长。
二、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款的议案》；
根据公司发展的实际情况，为更充分发挥董事会专门委员会的作用，同意对经二○○七年十二月公司董事会审议通过的《董事会专门委员会实施细则》作出修订，即对各专门委员会组成人员的相关条款，统一修订为五或七名董事组成。
三、审议通过《关于董事会专门委员会组成人员的议案》；
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；
1、根据董事长张素心同志的提议，董事会决定聘任副董事长沈荣同志继续兼任公司总经理。
2、根据总经理沈荣同志的提议，董事会决定聘任陈卫国同志为公司常务副总经理；继续聘任周尧同志为公司副总经理。
3、根据董事长张素心同志的提议，董事会决定继续聘任代燕妮同志为董事会秘书；继续聘任吴海燕同志为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
上述高级管理人员聘期至本届董事会届满，证券事务代表吴海燕聘期至2012年4月。
公司高级管理人员简历详见附件一。
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见详见附件二。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二0一一年六月二十二日
附件一：
公司高级管理人员简历
沈荣同志简历
沈 荣，男，1955年5月出生，汉族，1972年5月参加工作，中共党员，工商管理学硕士学位，经济师。
历任：上海市政府法制办、办公厅副处长、正处级秘书兼浦东新区区委办副主任；上海金桥（集团）有限公司党委副书记、副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四、五届董事会副董事长兼总经理；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司董事兼总经理。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会副董事长兼总经理、党委书记；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司总经理；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事兼总经理；上海新金桥广场实业有限公司副董事长；上海金桥出口加工区联合发展有限公司副董事长兼总经理；上海金桥（集团）有限公司党委副书记。
陈卫国同志简历
陈卫国，男，1965年4月出生，汉族， 1990年7月参加工作，中共党员，研究生学历，法学硕士学位，经济师，高级商业营销师。
历任：浦东新区经济贸易局贸易处主任科员、处长助理、商业旅游处副处长（期间在香港贸易发展局市场拓展部； 浦东新区商业网点开发公司总经理（法人代表）、商业协调管理办公室主任、商业协会副会长等处工作任职）； 浦东新区陆家嘴功能区域管理委员会经济发展处处长。
现任：上海金桥（集团）有限公司总经理助理；金桥科协副主席、第八届全国科协委员。
周尧同志简历
周尧，男，1967年12月出生，汉族，1990年7月参加工作，中共党员，管理学硕士学位，工程师。
1999年1月至2000年2月期间，参加中美上海——旧金山姐妹城市第六期中美高级经理培训班，相继在旧金山大学Maclaren商学院学习宏观经济、企业管理、商务沟通等课程；在美国Orrick Herring & Sutcliffe LLP法律事务所实习，学习美国经济、民事诉讼技巧，地方政府和有关公司的融资经验。
历任：新区党工委管委会办公室秘书处科员、副主任科员、主任科员；浦东新区环保局环保处副处长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理助理兼住宅及公共建筑事业部总经理；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司董事。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理、党委委员；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事；上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事。
代燕妮同志简历
代燕妮，女，1969年12月出生，汉族，1991年7月参加工作，中共党员，经济学硕士学位，高级经济师。
历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部总经理助理、行政人事部总经理助理、公司第五届董事会秘书、综合事务部副总经理。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会秘书。
附件二：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（二0一一年六月二十一日）
公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会所聘任的公司总经理、常务副总经理、副总经理及董事会秘书, 是董事会根据公司实际情况，促进公司持续经营发展而作出的决定，同时对沈荣、陈卫国、周尧、代燕妮的简历和任职资格作了充分审核，认为该四位同志具备担任公司总经理、常务副总经理、副总经理及董事会秘书的资格和任职条件，议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，对此表示同意。
独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2011-014
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第一次会议，于二0一一年六月二十一日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼小会议室召开。会议应表决监事5人，实际表决5人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：选举第七届监事会监事长和副监事长。
与会监事一致同意并作出如下决议：
选举颜国平同志任监事长，选举王文博同志任副监事长。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二0一一年六月二十二日