第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2011-018号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2011年6月21日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，本次会议由董事长徐建刚先生主持。公司董秘办公室于2011年6月15日采取电话和书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议经过认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江益杰实业有限公司向银行融资2500万元提供抵押担保的议案》
公司董事会同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以所拥有的资产为浙江益杰实业有限公司向银行融资2500万元提供抵押担保。具体如下：
以座落在浙江省德清县武康镇北湖街南侧、消防大队东侧土地[土地证号为：德清国用（2011）第00171872号，面积为：12192.32平方米]为浙江益杰实业有限公司向工商银行杭州城战支行融资提供抵押担保，担保额度为2500万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
由于本议案涉及的该笔担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，根据《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资2000万元提供抵押担保的议案》
公司董事会同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以所拥有的资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资2000万元提供抵押担保。具体如下：
以座落在浙江省德清县武康镇北湖街南侧、消防大队东侧土地[土地证号为：德清国用（2011）第00171874号，面积为：15662.40平方米]为华之杰塑料建材有限公司向北京银行杭州分行融资提供抵押担保，担保额度为2000万元。
因华之杰塑料建材有限公司系公司前实际控制人及公司现控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司的执行董事袁建华先生所控制的企业，故该议案属关联交易事项，关联董事徐建刚、夏凤生、张扣宝、徐建德回避表决。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
由于涉及公司向关联人提供担保，根据《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江清盛商贸有限公司向银行融资1700万元提供抵押担保的议案》
公司董事会同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以所拥有的资产为浙江清盛商贸有限公司向银行融资1700万元提供抵押担保。具体如下：
以座落在浙江省德清县武康镇北湖街南侧、消防大队东侧土地[土地证号为：德清国用（2011）第00171873号，面积为：12192.28平方米]为浙江清盛商贸有限公司向宁波银行杭州分行融资提供抵押担保，担保额度为1700万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，本议案涉及的担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，无须提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2011年7月7日(星期四)召开“2011年第二次临时股东大会”，会议通知另行公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、二项议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
本次董事会第一、二、三项议案中所涉及的抵押担保均由华盛达控股集团有限公司及其实际控制人袁建华先生向浙江华盛达房地产开发有限公司提供反担保。
截至目前，公司本身及其控股子公司对外担保累计金额为8389万元，占公司最近一期经审计净资产的39.29%，且不存在逾期对外担保。
公司独立董事对上述对外担保发表了独立意见，认为本次担保事项之表决程序合规合法；被担保人华之杰塑料建材有限公司、浙江益杰实业有限公司及浙江清盛商贸有限公司财务状况良好，具有较强的履约能力，该担保不会损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年6月22日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2011-019号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年7月7日(星期四)上午9∶30
●股权登记日：2011年7月4日（星期一）
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2011年7月7日现场召开本公司“2011年第二次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年7月7日(星期四)上午9∶30
3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江益杰实业有限公司向银行融资2500万元提供抵押担保的议案》；
2、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资2000万元提供抵押担保的议案》；
上述议案详见2011年6月22日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2011年7月4日（星期一）
2、会议出席对象
（1）截至2011年7月4日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的保荐代表人、律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2011年7月6日（星期三），上午8∶30－12∶00；下午1∶00－5∶00
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866511
联 系 人：张晓东；顾震
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2011年6月22日
附件：
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 代表出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委托人签名 | 委托人身份证号 （委托企业营业执照号） | ||
| 受托人签名 | 受托人身份证号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数量 | ||
| 委托日期 | 有效期限 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资2000万元提供抵押担保的议案》 | |||
| 议案二 | 审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江益杰实业有限公司向银行融资2500万元提供抵押担保的议案》 |
委托日期： 年 月 日
备 注：
1．委托人对受托人的授权指示以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。
3．委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2011- 020号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票因筹划重大事项于2011年5月3日起停牌。公司目前就该重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中，尚无明确结果且存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2011 年6 月22日起继续停牌5个工作日，并于6月29日公告相关进展情况。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2011年6月22日