证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2011-008

  上海新黄浦置业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海新黄浦置业股份有限公司于2011年6月21日在上海新光影艺苑召开了二○一○年度股东大会。

  出席会议的股东及股东授权委托代表共计66人次，共持有代表公司148,124,024股有表决权股份，占公司股份总数的26.3959%。

  大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

  1、公司2010年度董事会工作报告；

  参加表决的股数为：148,124,024股，意见如下：

  同意：148,037,857股，占99.9418％；反对：57,989股，占0.0391％；弃权：28,178股，占0.0191％。

  2、公司2010年度监事会工作报告；

  参加表决的股数为：148,124,024股，意见如下：

  同意：148,037,857股，占99.9418％；反对：57,989股，占0.0391％；弃权：28,178股，占0.0191％。

  3、公司2010年度财务决算报告；

  参加表决的股数为：148,124,024股，意见如下：

  同意：148,037,857股，占99.9418％；反对：14,489股，占0.0098％；弃权：71,678股，占0.0484％。

  4、公司2010年度利润分配方案；

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润 213,085,596.37 元，提取10%法定盈余公积金 18,032,010.99 元，提取一般风险准备金 882,815.68元，加上年初未分配利润 795,324,810.18 元，实际可供股东分配利润为 989,495,579.88 元。经董事会审议决定： 2010年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2010年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金红利计 95,397,877.96元，剩余未分配利润894,097,701.92 元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。

  参加表决的股数为：148,124,024股,意见如下：

  同意：148,037,857股，占99.9418％；反对：57,989股，占0.0391％；弃权：28,178股，占0.0191％。

  5、公司支付立信会计师事务所有限公司2010年度报酬的议案；

  参加表决的股数为：148,124,024股，意见如下：

  同意：148,037,857股，占99.9418％；反对：14,489股，占0.0098％；弃权：71,678股，占0.0484％。

  6、公司2011年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

  参加表决的股数为：148,124,024股，意见如下：

  同意：148,037,857股，占99.9418％；反对：14,489股，占0.0098％；弃权：71,678股，占0.0484％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所方晓杰、肖浩律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十一日