证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-020债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  中国葛洲坝集团股份有限公司于2011年6月21日上午8时在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开了2011年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加会议的股东和股东代表共115人，代表股份1,687,440,085股，占公司总股本的48.13%，其中：现场出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份1,413,843,190股，占公司总股本的40.54%；参加网络投票的股东共113人，代表股份264,596,895股，占公司总股本的7.59%。大会由公司董事会召集，张金泉董事主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，表决通过《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意1,677,205,244股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.93％；反对998,305股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06％；弃权236,536股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01％。

  湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

  2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  二○一一年六月二十一日