证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-035

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2011年6月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下议案：

  一、审议通过《关于为控股子公司同达铁选提供担保的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司为本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”） 在中国民生银行大连分行申请的综合授信人民币壹亿元提供担保。

  1、同达铁选基本情况

  同达铁选成立于2004年9月，注册资本人民币92万元，住所：本溪县高官乡滚子沟村，经营范围：铁精粉加工、销售；铁矿石开采。

  公司持有同达铁选70%的股权，系其控股股东。

  2、同达铁选财务情况

  截至2011年5月31日，同达铁选资产总额为280,499,102.07元，负债总额为109,039,616.02元；所有者权益金额为171,459,486.05元，资产负债率为38.87%，销售收入112,248,027.80元。（上述数据未经审计）

  截至2011年5月31日，公司对外担保余额为人民币43310万元，占最近一期经审计净资产的19.09%。

  独立董事已对本次担保事项发表同意的独立意见。

  二、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司向招商银行南昌青山湖支行申请增加贸易融资授信额度金额人民币壹亿叁仟陆佰万元（￥136,000,000.00元），向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信贰仟伍佰万美元（＄25,000,000.00元），期限均为一年（自授信协议签署之日起计算）。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2011年6月22日