证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2011-034

  中山市松德包装机械股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月18日以书面方式向各董事发出公司第二届董事会第八次会议通知。本次会议于2011年 6月21日在中山市南头镇南头大道东105号，公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开本次会议应应参加董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经投票表决，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

  同意聘任黄艳玲女士担任公司总会计师，为会计机构负责人。武凌越先生于2011年6月18日向董事会提交辞职报告，因私人原因决定辞去其公司副总经理（会计机构负责人）的职务，辞职后不再担任公司职务。

  本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  黄艳玲女士个人简历如下：

  黄艳玲，女，1966年生，中国国籍，大专学历，会计学专业。2001年至今任公司财务部经理。

  黄艳玲女士没有持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

  特此公告。

  中山市松德包装机械股份有限公司

  董事会

  2011年6月21 日