上海徐家汇商城股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-06-22 来源：上海证券报

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2011-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议时间：2011年6月21日（星期二）上午9:30

2、会议地点：上海新发展亚太万豪酒店5楼长风大宴会厅

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高云颂先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共计33人，代表股份280，429，197股，占公司有表决权股份总数的67.4493%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意280，418，873股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；反对10，324股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

3、审议通过《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》

4、审议通过《2010年度利润分配预案》

5、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》

6、审议通过《关于公司2011年贷款计划和为子公司担保的议案》

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

10、审议通过《关于选举董事的议案》

选举奚妍女士为公司第四届董事会董事，任期自2011年6月21日起至本届董事会任期届满之日(2014年1月18日)止。

11、审议通过《关于选举监事的议案》

选举俞忠勇先生为公司第四届监事会监事，任期自2011年6月21日起至本届监事会任期届满之日(2014年1月18日)止。

表决结果：同意280，418，873股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%；反对10，324股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

四、独立董事述职情况

独立董事张宝华先生、张维宾女士和原独立董事张广生先生向本次股东大会述职并提交了《独立董事2010年度述职报告》。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年5月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师见证情况

1、律师事务所：通力律师事务所

2、见证律师：陈鹏、李仲英

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《上海徐家汇商城股份有限公司2010年度股东大会决议》；

2、通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一一年六月二十一日