证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-013

  浙江东南发电股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2011年6月20日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

  一、会议审议通过《关于向台州市联源热力有限公司增加资本金的议案》；

  决议：（1）同意台州市联源热力有限公司建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目；（2）为建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目以及满足其后续运营的需要，同意台州市联源热力有限公司增加注册资本金3000万元，按照公司持股比例，同意公司向台州市联源热力有限公司增资资本金2850万元。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  具体情况详见《公司对外投资公告》。

  二、会议审议通过《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》

  决议：根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法>（修订）的通知》（上证公字[2011]12号），同意《公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2011年6月22日

  证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-014

  浙江东南发电股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  根据浙江省发展和改革委《关于台州发电厂五期配套工程供热管线项目核准的批复》（浙发改能源[2010]210号）和《关于同意调整台州发电厂五期配套供热管线工程可行性研究报告相关内容的复函》（浙发改能源[2011]527号），由台州市联源热力有限公司（以下简称“联源热力”）建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目。

  该投资事项经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

  二、投资主体的基本情况

  联源热力为公司的控股子公司，公司持有其95%的股权，其余5%的股权由临海投资开发有限公司持有。联源热力现有注册资本金1000万元。联源热力经营范围为：蒸汽供应、电力、化工行业设备批发、零售；机电、管道及水电设备的安装、修理等。

  三、投资标的的基本情况

  台州发电厂五期配套工程供热管线项目是利用台州发电厂五期工程2台300MW发电机组对临海市国家级医药基地化工园区及沿途椒江区域用热企业实行供热。根据浙江省发展和改革委《关于台州发电厂五期配套工程供热管线项目核准的批复》（浙发改能源[2010]210号）和《关于同意调整台州发电厂五期配套供热管线工程可行性研究报告相关内容的复函》（浙发改能源[2011]527号），本期工程管线长度15,042米，工程总投资12,880万元。

  四、对外投资的方式

  为建设台州发电厂五期配套供热管线项目以及满足后续运营的需要，联源热力拟新增资本金3000万元（增资后联源热力注册资本金将达到4000万元）。新增资本金由联源热力股东方按股权比例以现金方式出资，其中公司应出资资本金2850万元。资本金以外的所需资金由银行贷款解决。

  五、对外投资的目的

  有利于提高台州发电厂发电效益，降低机组发电煤耗。同时，通过占领园区供热市场，促进联源热力的自身发展和提高经营效益。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2011年6月22日