山东美晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于２０１１年６月２０日（Ｔ日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行Ａ股１，１５０万股，主承销商中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所验证，结果如下：

  本次网上定价发行有效申购户数为５７，４３７户，有效申购数量为４５７，４９０，５００股，配号总量为９１４，９８１个，起始配号０００００００００００１，截止配号为００００００９１４９８１。本次网上定价发行的中签率为２．５１３７１３３９９５％，超额认购倍数为４０倍。

  主承销商与发行人定于２０１１年６月２２日（Ｔ＋２日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１１年６月２３日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

  发行人：山东美晨科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

  ２０１１年 ６月２２日