证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 公告编号：临2011—010

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  抚顺特殊钢股份有限公司于2011年6月21日召开第四届十三次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应参加表决董事17名，出席会议的董事 17名，符合《中华人民共和国公司法》和《抚顺特殊钢股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次董事会会议经审议，一致通过并决议如下：

  一、通过《抚顺特殊钢股份有限公司2011年公司债券专项偿债资金管理制度》，自公司本期债券发行上市后生效实施。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二、通过了《公司债券发行相关事宜的议案》

  根据股东大会的授权，就公司债券发行的相关事宜决定如下：

  1、债券期限

  本期债券的期限为8年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  2、发行人上调票面利率选择权

  发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

  3、投资者回售选择权

  本期债券投资者有权选择在本期债券存续期限的第5年末将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  三、通过了《2010 年内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会

  2011年6月21日