证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-031

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2011年第六次（六届第十次）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司2011年第六次（六届第十次）董事会于2011年6月22日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年6月17日以书面和电子邮件的方式通知送达全体董事，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

  一、根据总经理苏中俊先生提名，聘任王麒先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会相同。

  独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任王麒先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  王麒先生简历：

  王麒先生，毕业于美国劳伦斯理工大学，硕士研究生，2008年3月至今任重庆三峡油漆股份有限公司总经理助理。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

  二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司内部审计制度》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2011年6月23日