2010年度股东大会决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2011-14
上海城投控股股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海城投控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月22日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共74名，代表股份1,354,027,153股，占公司总股份58.9195%，符合《公司法》与公司章程的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，由孔庆伟董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议2010 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占99.9947%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：37,286(三万七千二百八十六)股
占0.0028%
2、审议2010 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占99.9947%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：37,286(三万七千二百八十六)股
占0.0028%
3、审议2010 年度财务决算和2011年度财务预算报告
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,950,798(十三亿五千三百九十五万零七百九十八)股
占99.9944%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：42,543(四万二千五百四十三)股
占0.0031%
4、审议2010 年度利润分配预案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,954,798(十三亿五千三百九十五万四千七百九十八)股
占99.9947%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：38,543(三万八千五百四十三)股
占0.0028%
5、审议2011 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,950,798(十三亿五千三百九十五万零七百九十八)股
占99.9944%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：42,543(四万二千五百四十三)股
占0.0031%
6、审议支付2010年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,952,055(十三亿五千三百九十五万二千零五十五)股
占99.9945%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：41,286(四万一千二百八十六)股
占0.0030%
7、审议2011 年预计日常关联交易的议案
参加表决的股数为：75,951,748(七千五百九十五万一千七百四十八)股，意见如下：
同意：75,876,650(七千五百八十七万六千六百五十)股
占99.9011%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0445%
弃权：41,286(四万一千二百八十六)股
占0.0544%
8、审议2011年度公司及子公司综合授信计划的议案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占99.9947%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：37,286(三万七千二百八十六)股
占0.0028%
9、审议修改公司《章程》的议案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占99.9947%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：37,286(三万七千二百八十六)股
占0.0028%
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占99.9947%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：37,286(三万七千二百八十六)股
占0.0028%
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案
参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：
同意：1,353,654,398(十三亿五千三百六十五万四千三百九十八)股
占99.9725%
反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占0.0025%
弃权：338,943(三十三万八千九百四十三)股
占0.0250%
12、审议董事会换届议案
（1）董事候选人孔庆伟
同意：1,354,026,455(十三亿五千四百零二万六千四百五十五)股
占99.9999%
（2）董事候选人陆建成
同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股
占99.9934%
（3）董事候选人安红军
同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股
占99.9934%
（4）董事候选人王岚
同意：1,353,922,495(十三亿五千三百九十二万二千四百九十五)股
占99.9923%
（5）董事候选人吴强
同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股
占99.9934%
（6）董事候选人周丽赟
同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股
占99.9934%
（7）独立董事候选人王巍
同意：1,353,968,305(十三亿五千三百九十六万八千三百零五)股
占99.9957%
（8）独立董事候选人缪恒生
同意：1,353,968,305(十三亿五千三百九十六万八千三百零五)股
占99.9957%
（9）独立董事候选人黄宏彬
同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占99.9917%
（10）独立董事候选人丁祖昱
同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占99.9917%
（11）独立董事候选人冯肃伟
同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占99.9917%
13、审议监事会换届议案
（1）监事候选人刘强
同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占99.9917%
（2）监事候选人韩俊
同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占99.9917%
上述第7项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。选举董事、监事时采用了累积投票的办法。
四、律师见证情况
经公司法律顾问锦天城律师事务所丁启伟、吴曈琦律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
上海城投控股股份有限公司
二○一一年六月二十二日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2011-15
上海城投控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于6月22日上午11：00在上海影城会议室（新华路160号）召开。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事11人，现场出席董事10人，独立董事王巍以通讯方式进行表决。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议主要审议并一致通过了如下事项：
1、选举公司董事长与副董事长的议案：
选举孔庆伟先生为公司董事长；
选举陆建成先生为公司副董事长；
2、选举董事会专业委员会委员的议案：
经公司董事长孔庆伟提名，确定各委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：孔庆伟、陆建成、吴强、安红军、王巍、黄宏彬、丁祖昱、冯肃伟，由孔庆伟担任主任。
（2）审计委员会：黄宏彬、缪恒生、王岚，由黄宏彬担任主任。
（3）薪酬与考核委员会：缪恒生、丁祖昱、周丽贇，由缪恒生担任主任。
3、聘任公司高级管理人员及相关人员的议案：
（1）经董事长孔庆伟先生提名，聘任安红军先生为总裁；
（2）经董事长孔庆伟先生提名，聘任俞有勤先生为董事会秘书；
（3）经总裁安红军先生提名，聘任俞卫中先生为副总裁；
（4）经总裁安红军先生提名，聘任周浩先生为副总裁；
（5）经总裁安红军先生提名，聘任王尚敢先生为财务总监；
（6）经总裁安红军先生提名，聘任李晨先生为证券事务代表。
上述人员任期为本次董事会通过之日起三年。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一一年六月二十二日
附：简历
孔庆伟，男，汉族，1960年6月出生，在职研究生，高级经济师。1980年12月参加工作，1983年8月加入中国共产党。历任上海市石化总厂涤纶二厂团委书记、党委办公室副主任，上海市石化总厂团委副书记、书记，上海市石化总厂热电厂党委副书记，中石化上海浦东开发办开发建设处副处长，东上海石化实业有限公司总经理，上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事置换总部总经理，上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁等职务。现任上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记。
陆建成，男，汉族，1958年1月生，本科学历，工程师，1974 年7 月参加工作，1984年5月加入中国共产党。历任青浦县建设局城建股办事员、股长，青浦县建设局副局长，青浦县土地局副局长、党组成员，青浦县计划委员会副主任，青浦县西岑镇党委书记，青浦工业园区党委副书记、管委会主任，青浦县委常委、副县长，南汇县委常委、副县长，金山区委常委，区人民政府副区长、党组副书记，新城区管委会主任等职务。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
安红军，男，汉族，1969年9月生，研究生学历、博士学位。1992年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。曾担任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行上海业务处处长、上海分公司总经理助理、投资银行部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限公司业务总监，上海市原水股份有限公司总经理等职务，现任上海城投控股股份有限公司董事、总裁。
俞卫中，男，汉族，1963年3月生，上海籍，本科毕业、学士学位，工程师。1983年2月参加工作，1997年12月加入中国共产党。历任吴淞煤气厂设计室科员，扩建办、基建科工程师，外派四方、亚新房产公司开发经营部副经理，上海城投房产公司工程部经理、建设大厦筹建处副主任、总经理助理，上海城投资产经营公司副总经理，上海新江湾城开发公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部党委副书记、副总经理兼新江湾城建设指挥部副总指挥，现任上海城投控股股份有限公司副总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长。
周浩，男，汉族，1970年9月出生，浙江籍，本科学历、硕士学位，经济师、土地估价师。1989年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党。先后曾在上海市住宅建设总公司材料处，市住总（集团）总公司团委、科技处工作；历任上海市新江湾城开发办公室、上海新江湾城开发有限公司党政办公室主任助理、副主任，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部高级业务主管，上海城投新江湾城工程建设指挥部指挥、上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。
王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。
俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，会计师，工商管理硕士。本科毕业于上海财经大学会计系，研究生毕业于复旦大学管理学院。历任上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。
李晨，男，汉族，1983年7月出生，本科学历。2005年8月参加工作，2002年12月加入中国共产党。历任上海光明律师事务所律师助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部信息宣传主管。现任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2011-16
上海城投控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于6月22日上午11：30在上海影城会议室（新华路160号）召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由刘强监事主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
一、会议主要审议了如下事项：
1、选举公司董事长与副董事长；
2、选举董事会专业委员会委员的议案；
3、聘任公司高级管理人员及相关人员。
二、会议审议通过了选举公司监事会主席的议案，选举刘强先生为公司监事会主席。任期为本次监事会通过之日起三年。
另外，经公司2011年职工代表会议审议通过，选举陈骅先生为公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二○一一年六月二十二日
附：简历
刘强，男，汉族，1956年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。历任中国人民解放军战士，上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市原水股份有限公司董事长，上海城投控股股份有限公司副董事长，上海市城市建设投资开发总公司副总经济师等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。