股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2011-017

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年6月23日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份58,706,852股，占公司总股本的28.84%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  为了进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，对公司章程中有关董事会、监事会构成部分做如下修改：

  （1）第一百一十三条原为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可根据公司实际情况设1-2人，独立董事3人。”

  修改为：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长可根据公司实际情况设1-2人，独立董事4人。”

  （2）第一百四十九条原为：“公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。”

  修改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。”

  《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》部分条款的议案。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了关于申请发行公司短期融资券的议案。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了关于选举公司第五届董事会成员的议案。

  选举王大和先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举付禾先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举姜泉庆先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举马宗海先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举张绍平先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举龚海先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举贺天春先生为公司第五届董事会董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举薛爽女士为公司第五届董事会独立董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举赵荣春先生为公司第五届董事会独立董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举宋华女士为公司第五届董事会独立董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举王化俊先生为公司第五届董事会独立董事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了关于选举公司第五届监事会成员的议案。

  选举王军林先生为公司第五届监事会监事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举李萍女士为公司第五届监事会监事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  选举王黎安先生为公司第五届监事会监事。

  该议案的表决结果为：同意58,706,852股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  段学义、王吉刚先生为公司第五届监事会职工代表监事，已由公司职工代表大会选举产生，与上述当选的股东代表监事组成公司第五届监事会。

  上述董事及股东代表监事简历刊登于2011年6月4日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，两名职工代表监事简历见附件。

  三、律师见证情况

  甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议；

  甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十四日

  附件：

  职工代表监事简历：

  段学义，男，1953年出生，中共党员，大专学历，研究员。曾任甘肃省酒泉地区农科所技术干部、小麦育种研究室主任、副所长、所长，酒泉地区农学会副理事长、甘肃省作物学会理事、甘肃省品种审定委员会委员、甘肃省原子能农学会会员，现任酒泉地区农业科学研究所所长、甘肃省敦煌种业股份有限公司种子开发中心高级顾问、甘肃省敦煌种业股份有限公司监事。

  王吉刚，1962年出生,中共党员,大学本科学历,农艺师。1984年参加工作，长期从事种子生产、经营和技术管理工作，曾任原酒泉地区种子公司副经理，现任敦煌种业酒泉地区种子公司总农艺师、质控部经理。

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2011-018

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  五届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第一次会议于2011年6月13日以书面形式发出通知，于2011年6月23日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案。

  选举王大和先生为公司第五届董事会董事长，选举姜泉庆先生为公司第五届董事会副董事长。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于选举公司五届董事会各专门委员会成员的议案，

  经审议，董事会选举产生了第五届董事会提名委员会、董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

  1、董事会提名委员会成员由赵荣春、薛爽、王大和三人组成，主任由赵荣春担任。

  2、董事会战略发展委员会成员由王化俊、赵荣春、王大和、姜泉庆、马宗海五人组成，主任由王化俊担任，副主任由赵荣春担任。

  3、董事会审计委员会成员由薛爽、宋华、张绍平三人组成，主任由薛爽担任。

  4、董事会薪酬与考评委员会成员由薛爽、王化俊、宋华三人组成，主任由薛爽担任。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于聘任公司公司总经理、董事会秘书的议案。

  同意聘任马宗海先生为公司总经理、聘任张绍平先生为董事会秘书。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案。

  根据总经理提名，聘任张绍平、王建现、武太忠、孙志祥先生为公司副总经理，周秀华女士为公司财务总监，聘任高德银、张雷云先生为公司总经理助理。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

  五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

  根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，自2011年6月23日至2014年6月23日。

  王大和、姜泉庆、马宗海、张绍平、赵荣春、王化俊先生、薛爽、宋华女士简历见2011年6月4日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十四日

  附件：

  王建现，男，1963年出生，中共党员，大专学历，农艺师。曾在酒泉市上坝乡农业中学任教，曾任酒泉市玉米原种场场长、酒泉市农技中心副主任、酒泉地区种子公司副经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。

  武太忠，男，1958年出生，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任甘肃省农业厅粮食生产处副处长、甘肃省正宁县政府副县长、甘肃省种子公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。

  孙志祥，男，1962年出生，中共党员，大专学历。曾任甘肃省安西县农副公司、果品公司科员、甘肃省安西县供销社团总支书记、工会副主席、安西县棉花公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。

  周秀华，女，1968年出生，中共党员，大学文化程度，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，企业会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到酒泉地区现代农业公司工作，参加了现代农业公司和甘肃省敦煌种业股份有限公司的筹办组建工作，曾任甘肃省敦煌种业股份有限公司主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任甘肃省敦煌种业股份有限公司财务总监。

  高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师，曾任酒泉种鸡场副厂长、甘肃省敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、甘肃省敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃省敦煌种业股份有限公司总经理助理。

  张雷云，男，1963年出生，中共党员，获清华大学MBA企业管理证书，1982年参加工作以来，先后担任酒泉糖厂酒精车间技术员、车间副主任、主任，酒泉啤酒厂副厂长、兰州黄河啤酒集团渭南分公司总经理兼党委书记、酒泉玉米淀粉厂副厂长、酒泉地区铁路管理处处长、书记等职位。现任酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司总经理。

  杨洁，女， 1978年出生，本科学历。2004年8月至今在公司证券部工作，于2006年11月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，已取得培训合格证书。

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2011-019

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  五届监事会第一次会议决议公告

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第一次会议于2011年6月13日以书面形式发出通知，于2011年6月23日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5名，会议由付禾先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过以下决议：

  一、会议以5 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案。

  选举李萍女士为公司第五届监事会主席。

  李萍女士简历见2011年6月4日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

  二〇一一年六月二十四日