第七届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600011 股票简称：华能国际 公告编号：2011-025
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2011年6月23日，以书面形式召开第七届董事会第二次会议（“会议”或“本次会议”）。会议通知已于2011年6月16日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：
《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2010年11月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在2010年非公开发行A股股票（“2010年A股发行”）完成且募集资金到位后将不超过扣除发行费用后的该次发行募集资金净额的10%的资金用于补充流动资金，期限不超过6个月。2010年A股发行完成且募集资金到位后，公司共将募集资金中的8亿元人民币用于补充流动资金。公司已于2011年6月7日将该等资金归还至公司募集资金专户。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司继续使用不超过2010年A股发行的扣除发行费用后的募集资金净额10%的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户；在用于补充流动资金的闲置资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。请见本公告附件一。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2011年6月24日
附件一：华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司有关部门就《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》项下所述事宜准备的相关说明和其他相关文件后，认为：（1）本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；（2）本次继续以闲置募集资金补充流动资金的时间不超过6个月，金额不超过本次募集资金金额的10%，无需经公司股东大会审议；（3）本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
华能国际电力股份有限公司第七届董事会独立董事
邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文
2011年6月23日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-026
华能国际电力股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届监事会第二次会议于2011年6月16日以书面形式发出通知，于2011年6月23日以书面形式召开。公司监事会全体监事审议并一致通过以下决议：
《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2010年11月30日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议上分别审议通过了《关于使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在2010年非公开发行A股股票（“2010年A股发行”）完成且募集资金到位后将不超过扣除发行费用后的该次发行募集资金净额的10%的资金用于补充流动资金，期限不超过6个月。2010年A股发行完成且募集资金到位后，公司共将募集资金中的8亿元人民币用于补充流动资金。公司已于2011年6月7日将该等资金归还至公司募集资金专户。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司继续使用不超过2010年A股发行的扣除发行费用后的募集资金净额10%的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户；在用于补充流动资金的闲置资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。
监事会认为：
1、根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，本次以募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度；
2、公司本次以募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，同时有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合上市公司及全体股东利益。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会
2011年6月24日