证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2011-11

  北海国发海洋生物产业股份

  有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月23日，公司收到夏红梅女士的《辞职报告》，由于个人原因，夏红梅女士请求辞去本公司董事的职务。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成。夏红梅女士辞去公司董事职务后，公司董事人数为8名。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。

  本公司董事会同意夏红梅女士的辞职请求，并对夏红梅女士在担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！本公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年六月二十三日