证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2011-011

四川沱牌曲酒股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2011年6月23日上午9：00

2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长李家顺先生

5、会议方式：现场投票表决

6、本次会议通知已于2011年6月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于2011年6月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	10
所持有表决权的股份总数（股）	123,667,638
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.66

（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

1、公司在任董事9人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；

4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2010年度董事会工作报告	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（二）审议通过了公司2010年度监事会工作报告

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
2	公司2010年度监事会工作报告	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（三）审议通过了公司2010年度报告及报告摘要

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
3	公司2010年度报告及报告摘要	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（四）审议通过了公司2010年度财务决算报告

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
4	公司2010年度财务决算报告	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（五）审议通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司净利润76,478,810.83元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,572,583.09元，加上2009年度未分配利润448,326,820.46元，2010年度可供股东分配的利润合计518,233,048.20元。经股东大会审议，同意公司以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配股利20,238,000.00元，结余的未分配利润497,995,048.20元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
5	公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（六）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
6	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（七）审议通过了关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案；

经股东大会审议，同意将公司名称由“四川沱牌曲酒股份有限公司”变更为“四川沱牌舍得酒业股份有限公司” ，英文名称为“Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.” ，公司住所变更为“四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”。同时，将公司章程作如下修改：

（1）第二条：四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组(川股审)〖1993〗4号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

修改为：四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组(川股审)〖1993〗4号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

（2）第四条：公司注册名称：四川沱牌曲酒股份有限公司

英文全称：TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD.SICHUAN”

修改为：公司注册名称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

英文全称：Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.”。

（3）第五条：公司住所：四川省射洪县柳树镇中街149号”

修改为：公司住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
7	关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（八）审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	123,667,638	100	0	0	0	0	是

（九）通过了公司董事会换届选举的议案；

该议案采用累积投票制选举了李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为公司第七届董事会董事，其中：罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

（1）非独立董事表决结果如下：

议案内容	同意股数	占出席表决比例（%）	是否通过
李家顺	123,667,638	100	是
张树平	123,667,638	100	是
陈亮	123,667,638	100	是
马力军	123,667,638	100	是
李富全	123,667,638	100	是
虞晓冬	123,667,638	100	是

（2）独立董事表决结果如下：

议案内容	赞成票数	占出席表决比例（%）	是否通过
罗建	123,667,638	100	是
王治安	123,667,638	100	是
胡宗亥	123,667,638	100	是

（十）审议通过了关于公司监事会成员换届议案。

该议案采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第七届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

表决结果如下：

议案内容	赞成票数	占出席表决比例（%）	是否通过
崔泽贵	123,667,638	100	是
马勇	123,667,638	100	是
张力	123,667,638	100	是

上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事母仕君女士、李雪女士共同组成公司第七届监事会。

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2. 四川英捷律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司

二〇一一年六月二十三日

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2011—012

四川沱牌曲酒股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2011年6月23日召开了第七届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案。

董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长，任期三年。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：

公司董事会各专业委员会组成人员为：

1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、胡宗亥、马力军、陈亮。

2、薪酬与考核委员会：罗建（主任）、王治安、李富全

3、提名委员会：胡宗亥（主任）、李家顺、罗建

4、审计委员会：王治安（主任）、胡宗亥、虞晓冬

三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家顺先生为公司总经理，任期三年。

经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家民先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经理， 李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期三年。

四、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。

以上人员中除李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外简历详见2011年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司董事会六届二十一次会议公告，李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生简历详见附件。   

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○一一年六月二十三日

附件： 公司所聘人员简历

李家民：男，汉族，中共党员，1964年6月生，四川射洪人，大学本科学历，高级工程师（正教授级）、国家高级品酒师，系较早享受国务院特殊津贴的著名白酒专家，首席生态酿酒专家，四川省学术和技术带头人，四川省专家评审专家委员会委员。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理、总工程师。

张萃富：男，汉族，1970年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级工程师，曾担任四川沱牌曲酒股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌舍得集团有限公司玻璃厂厂长。中外合资企业四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川省射洪沱牌供销有限公司总经理，2009年5月19日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

蒲吉洲：男，汉族，1970年出生，四川射洪县人，中共党员，大学本科，工程师。历任四川沱牌舍得集团有限公司质管部副部长、生产部副部长、行政中心副总监、办公室主任，吉林沱牌农产品开发公司党委书记、总经理，沱牌热电公司经理兼6276车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事。

周建，男，汉族，1979年9月出生，四川绵竹人，本科，经济师。先后在公司担任证券部主管、副经理、经理，发展中心副总监，现任四川沱牌曲酒股份有限公司证券事务代表、发展中心总监。

证券代码：600702 股票简称：沱牌曲酒 编号：2011—013

四川沱牌曲酒股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011 年6月23日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事崔泽贵先生主持，经与会监事充分讨论,一致同意选举崔泽贵先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会

二○一一年六月二十三日