证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2011-009

  厦门国际航空港股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第二次会议于2011年6月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由董事会董事长陈斌先生主持,通过如下决议：

  一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

  因工作变动原因，王俊明先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名张波先生为公司副总经理（简历附后），任期至2014年5月8日。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门国际航空港股份有限公司董事会

  二O一一年六月二十三日

  附件：

  张波先生，1966年出生，本科学历，历任福州国际航空港有限公司安检护卫中心主任、福州国际航空港有限公司副总经理。