证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2011-012

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十六次董事会于2011年6月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10人,实际参加表决董事 10人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：关于长春一汽富维高新汽车饰件有限公司新建涂装线项目的议案。

长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称“富维高新”）为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）的控股子公司，一汽富维占51%股份，长春高新汽车饰件有限公司占24%股份，金唐投资有限公司占25%股份。公司主要从事汽车塑料零部件的注塑、电镀、喷漆。

一、投资概算

项目总投资5500万元（不含流动资金371万元），资金来源全部为富维高新自有资金。 单位：万元

序号	工程费用名称	建设总投资金额
1	建筑工程	771
2	设备及安装工程	4186
3	工位器具及工装	50
4	工程建设其他费用	294
5	工程预备费	199
	项目总投资	5500

二、主要经济指标：

序号	项目名称	单位	经济指标	备 注
1	投资总额	万元	5500
2	销售收入	万元	5849	2015年
3	利润总额	万元	1280	2015年
4	投资回收期（含建设期）	年	4.94	所得税后

经计算和分析，该项目财务及经济评价指标均好，该项目可以解决富维高新现有涂装工艺能力问题，满足“十二五”规划整车对零部件的工艺及质量需求，提升市场竞争力。

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2011年6月23日