证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2011—009

  吉林森林工业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月13日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第五次会议通知，会议于2011年6月24日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事10人（董事毛陈居先生因公出差，委托董事王海先生代为出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、关于不购买大连吉森置业有限责任公司部分股权的议案

  公司控股子公司大连吉森置业有限责任公司日前向我公司和大连建隆置业有限公司发出了关于大连吉森置业有限责任公司第三大股东娄春辉拟转让其持有的1500万股股权的函，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司作为吉森置业的股东具有优先受让权。

  鉴于当前国家持续出台对房地产业的调控政策，房地产行业发展的前景存在一定的不确定性，为此公司决定不购买娄春辉拟转让的该部分股权。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于出售临江刨花板分公司部分房产的议案

  根据公司生产经营总体部署，为活化资金，减少资产占用，降低成本费用，公司拟向吉林省临江林业局转让临江刨花板分公司现有部分房产，该处房产始建于1985年，位于临江林业局三公里处，处于闲置状态，共计原值196.45万元，截止2011年5月31日净值158.99万元。经北京龙源智博资产评估有限责任公司评估本次出售房产评估值为351.21万元。公司拟以351.21万元转让该部分房产。并授权总经理具体办理双方签订房产转让协议、过户等手续。

  关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于调整董事会战略委员会组成人员的议案

  鉴于公司2010年度股东大会审议通过了同意董事徐世范先生辞去董事职务，选举李建伟先生为公司第五届董事会董事，公司董事会决定徐世范不再担任董事会战略委员会委员，任命李建伟为董事会战略委员会委员。

  调整后的董事会战略委员会委员是：柏广新、李建伟、宫喜福、李凤春、张立群、毛陈居、王海、杜婕、庄研。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十四日

  证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2011-010

  吉林森林工业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年6月13日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届监事会第四次会议通知，会议于2011年6月24日上午9时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席夏丽娟女士主持。应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经参会监事表决，一致通过了如下议案：

  一、关于不购买大连吉森置业有限责任公司部分股权的议案

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于出售临江刨花板分公司部分房产的议案

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司监事会

  二○一一年六月二十四日