证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-12

  大连大杨创世股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  暨2011年第一次临时股东大会召开通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年7月11日上午9：00

●股权登记日：2011年7月7日

●会议召开地点：公司开发区五楼会议室

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

大连大杨创世股份有限公司董事会2011年6月17日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于2011年6月23日以传真、电子邮件相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、蔡军、王承敏、王振山全部参加了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据公司经营需要，需要修订《公司章程》第十三条：

原内容为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围：服装制造；服装洗水；包装制品、服饰辅料制造；商业贸易（不含专项审批）”

现修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围：服装制造、包装制品、服饰辅料制造（以上由下属公司经营）；商业贸易（不含专项审批）；进出口业务（许可范围内）”。

本议案尚需2011年第一次临时股东大会审议通过。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2011年7月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：

（一）召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议时间：2011年7月11日上午9时整

3.会议地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室

4.会议方式：现场召开、记名投票表决

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于修订<公司章程>的议案》	是

（三）会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、本次股东大会的股权登记日为2011年7月7日。截至2011年7月7日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

4、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

1、欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

① 登记时间：2011年7月8日9：00--16:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

② 登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室。

③ 登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2、 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

① 符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

② 符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

（五）其他事宜

1、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、联系方式 ：电话：0411-87555199，传真：0411-87612800；

联 系 人：潘丽香；

通讯地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大杨创世董秘办公室，邮政编码：116600；

电子信箱：panlixiang＠dayang.net 。

（六）备查文件

经与会董事签字确认的公司第七届第二次董事会会议决议。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2011年6月25日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席大连大杨创世股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
1	《关于修订<公司章程>的议案》	同意 反对 弃权

委托人签名（盖单位公章）： 受委托人签名：

委托人身份证（营业执照）号码 ： 受委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

有效日期：