证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-036

  中捷缝纫机股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次股东大会以现场表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  中捷缝纫机股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年6月24日下午14:00时，在浙江省玉环县玉环大酒店多功能厅召开，本次股东大会由公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议召集，董事长李瑞元先生主持。股东及代理人共计2名出席了会议，代表股份共计133,687,690股，占公司有表决权股份总数的30.61%，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》（各候选人简历刊载于2011年6月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网）

  对该议案实行累积投票制，表决结果如下：

  （1）关于选举李瑞元为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （2）关于选举徐仁舜为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （3）关于选举张志友为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意 133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （4）关于选举高峰为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （5）关于选举崔岩峰为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （6）关于选举李满义为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （7）关于选举安中山为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （8）关于选举姚米娜为公司第四届董事会董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （9）关于选举谢忠荣为公司第四届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （10）关于选举冯德虎为公司第四届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （11）关于选举陈寿云为公司第四届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  （12）关于选举吴剑敏为公司第四届董事会独立董事的议案。

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  以上董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意133,687,690票，同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟出席本次股东大会并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  公司2011年第三次临时股东大会文件

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2011年6月25日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-037

  中捷缝纫机股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年6月24日在浙江省玉环县玉环大酒店多功能厅召开，应出席董事12人，实际出席董事11人（其中董事安中山委托董事崔岩峰代为表决），公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

  1、《关于选举李瑞元为公司董事长的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  2、《关于选举徐仁舜为公司副董事长的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  3、《关于选举崔岩峰为公司副董事长的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  4、《关于聘任徐仁舜为公司总经理的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  5、《关于聘任高峰为公司副总经理的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  6、《关于聘任张志友为公司副总经理的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  7、《关于聘任崔岩峰为公司副总经理的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  8、《关于聘任汪明健为公司副总经理的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  9、《关于聘任潘建华为公司副总经理的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  10、《关于聘任李满义为公司财务总监的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  11、《关于聘任姚米娜为公司董事会秘书的议案》

  此项议案已经第四届董事会第一次会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

  以上兼任公司总经理及其他高级管理人员的董事人数没有超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事经认真审议，就本次董事会任免其他高级管理人员发表独立意见如下：

  1、同意聘任徐仁舜为公司总经理；

  2、同意聘任高峰、张志友、崔岩峰、汪明健、潘建华为公司副总经理；

  3、同意聘任李满义为公司财务总监；

  4、同意聘任姚米娜为公司董事会秘书；

  5、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；

  6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上

  市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2012年6月25日

  总经理及其他高级管理人员简历附后：

  中捷缝纫机股份有限公司

  总经理及其他高级管理人员简历

  1、徐仁舜：男，38岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、复旦大学中国企业家创立投资高级研修班，美国檀香山大学工商管理硕士，高级经济师。1990年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。2001年至2008年5月担任中捷股份董事、副总经理。2004年至2008年1月担任中捷股份控股子公司——中屹机械工业有限公司执行董事、法定代表人。2008年5月至今担任中捷股份副董事长、总经理。徐仁舜目前还兼任德国杜克普阿德勒股份有限公司监事。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  2、张志友：男，41岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、清华大学职业经理人高级研修班，大专学历，高级经济师。1995年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾任物资供应部经理，市场部副经理。2001年至2004年担任中捷股份国内业务部经理、总经理助理。2004年8月至今担任中捷股份董事，2005年初至今担任中捷股份副总经理。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  3、崔岩峰：男，38岁，中国国籍。毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。2000年4月-2007年1月就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。2007年1月至今担任中捷股份董事会秘书。2007年10月至今担任中捷股份董事、副总经理。崔岩峰目前还兼任中捷控股集团有限公司董事、浙江新飞跃股份有限公司董事。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  4、高峰：男，40 岁，中国国籍。毕业于浙江工业大学企业管理专业，大专学历。1994 进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后担任质检科长、生产部经理、总经办主任、总经理助理等。2003年10月至2006年1月任中捷股份参股公司——上海百福中捷机械工业有限公司副总经理。2006年2月至2006年12月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部经理。2007年1月至今担任中捷股份副总经理，2008年7月至今担任中捷股份董事。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事长，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  5、李满义：男，40岁，中国国籍。毕业于河南理工大学财务会计学专业，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师职称。2005年4月至2008年5，历任中捷股份财务管理中心副经理、中屹机械工业有限公司财务总监。2008年5月至今担任中捷股份财务总监。2010年2月至今担任中捷股份董事。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  6、汪明健:男，34岁，中国国籍。毕业于安徽省大东机械工业学校，后又就读于浙江工业大学机电一体化专业，大专学历，高级经济师。1998年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后从事产品开发、生产管理、物资采购管理等工作。2004年至2007年10月担任中捷股份副总经理。2007年10月至2008年5月担任中捷股份董事、副总经理。2008年5月至2011年5月担任中捷厨卫股份有限公司董事、总经理。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  7、潘建华：男，34 岁，中国国籍。毕业于华北工学院工业外贸专业，大专学历。1998年8月进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。2000年至2006年先后担任国际业务出口三部部门经理、国际营销中心副经理、国际营销中心经理，2006年至今担任公司总经理助理，负责公司国际销售业务。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  8、姚米娜：女，34岁，中国国籍。毕业于浙江大学法学院法学专业，本科学历。2001年4月进入中捷缝纫机股份有限公司工作。2004年至今任公司董事会证券事务代表、公司证券投资中心经理。2006年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姚米娜目前还兼任中辉期货经纪有限公司董事。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司兼任董事、董事会秘书，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  姚米娜女士通讯方式

  办公电话：0576-87338207

  传 真：0576-87335536

  电子邮箱：yaomina@zoje.com

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-038

  中捷缝纫机股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第四届监事会第一次会议于2011年6月24日在浙江省玉环县玉环大酒店多功能厅召开。本届监事会成员全部由职工代表监事组成，监事金启祝、陈敦昆、张春木共三人出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由金启祝先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

  《关于选举金启祝为公司监事会主席的议案》

  经第四届监事会第一次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司监事会

  2011年6 月25日