证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2011—012

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  六届十九次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年6月23日（以通讯方式）召开，会议通知于2011年6 月 17日以传真、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  选举张翔华先生为上海开开实业股份有限公司第六届董事会副董事长（任期与本届董事会任期一致）。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2011年6月25日

  附张翔华先生简历：

  张翔华，男，1959年8月出生，大专学历，经济师、执业药师，中共党员。曾任健康、沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党委委员，静安区药材公司副总经理，静安区财贸工会副主席，上海开开（集团）有限公司董事，开开援生制药股份有限公司董事长。现任上海开开实业股份有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事、总经理，上海开开（集团）有限公司监事。