股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—024号

  浙江富润股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2011年6月24日上午9：00

  2、召开地点：诸暨市陶朱南路12号公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长赵林中

  6、出席情况：到会股东及股东代理人 10人，代表股份43387337股，占公司总股本的30.84%，其中关联股东4人，代表股份36124587股，占公司总股本的25.68%；非关联股东6人，代表股份7262750股，占公司总股本的5.16%。

  7、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议对《关于因公司大股东改制引致管理层收购的议案》进行了审议，非关联股东对该议案进行了表决（关联股东回避表决）。表决结果为：同意7262750股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100％； 反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

  2、律师姓名：吕秉虹、刘雯

  3、结论性意见：公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议

  2、2011年第三次临时股东大会法律意见书

  特此公告

  浙江富润股份有限公司

  2011年6月24日