证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-014

  长江投资实业股份有限公司

  五届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届五次董事会议于2011年6月24日(星期五) 上午以通讯方式召开。经审议，会议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司控股子公司上海仪电科技有限公司减资的议案》；

  同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

  上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技”）系本公司全资子公司，该公司注册资本8030万元。因该公司经过近年来的调整，其对外投资的实体企业已按国资委层级收缩的要求全部实现了转让，目前主要资产是不动产，主营为物业管理与物业租赁。

  根据该公司主业调整的实际情况，仪电科技的主营业务已调整为物业管理等相关业务，为加强公司资金的集中管理，同意将仪电科技公司的注册资本从8030万元减为5000万元，减资额度为3030万元。

  减资主体介绍：

  名称：上海仪电科技有限公司

  住所：上海市闵行区光华路888号

  法定代表人：朱联

  注册资本：人民币8030万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：仪表、电子技术领域内的技术咨询、开发、转让、服务、生产自身开发的产品，五金交电、电子产品，仪表，机电产品，金属材料，化工原料（不含危险品），建筑职能化系统集成，物业管理，自有房屋租赁，机电设备维修（除专控）。

  仪电科技成立于1993年3月，截至2011年3月31日，该公司总资产137,291,938.19元，净资产107,357,415.08元。主营业务收入 2,597,513.62元，净利润112,430.50元。（以上数据未经审计）。

  二、审议通过了《关于公司控股子公司上海世纪长祥置业有限公司减资的议案》。

  同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

  上海世纪长祥置业有限公司（以下简称“世纪长祥”）系本公司控股子公司，注册资本6000万元。因该公司的项目工程已经结束，销售工作也已接近尾声，为提高公司的资金利用率，同意将世纪长祥的注册资本从6000万元减为1000万元，减资额度为5000万元，各股东等比例减资。

  减资主体介绍 ：

  名称：上海世纪长祥置业有限公司

  住所：上海市嘉定区南翔镇沪宜公路1255号

  法定代表人：刘必正

  注册资本：人民币6000万元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）外资比例低于25%

  经营范围：工业厂房的开发、经营、租赁、物业管理、企业投资咨询、商务咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  世纪长祥成立于2005年10月，本公司持有该公司58.50%股权，另一股东上海嘉翔工业开发有限公司持有该公司41.50%的股份，完成减资后，各股东的持股比例不变。

  截至2011年3月31日，世纪长祥的总资产99,486,702.37元，净资产85,887,010.21元，主营业务收入271,390.12元，净利润-13,522.35元。（以上数据未经审计）。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2011年6月25日

  证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-015

  关于长江投资公司财务总监离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司副总经理及财务总监田志伟先生因工作变动的原因，不再担任本公司副总经理及财务总监。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2011年6月25日