证券简称：*ST中农           证券代码：600313         编号：临2011－019

  中垦农业资源开发股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十次会议（传真方式）于2011年6月24日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

  一、《关于对公司内设机构进行调整的议案》

  根据公司经营需要，撤销投资部、经济工作部、审计部；设立战略投资部、审计与风险控制部，增设党委办公室（与总经理办公室合署办公），增设种业发展部。

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2011年6月24日