证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-013

江苏开元股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏开元股份有限公司于2011年6月21日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第八次会议。会议于2011年6月24日上午9：00时以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于发行公司短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏开元股份有限公司短期融资券，发行额度不超过人民币4亿元，单笔发行期限不超过366天，利率按照市场化方式确定。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次发行短期融资券事项需提交公司股东大会审议。为高效、有序地完成本次发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2011 年7月12日召开公司2011年第一次临时股东大会，详情请见同日刊登的股东大会通知。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏开元股份有限公司董事会

2011年6月25日

证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-014

江苏开元股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

江苏开元股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2011年7月12日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2011年7月12日上午9：30

2、股权登记日：2011年7月5日

3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

《关于发行公司短期融资券的议案》

三、会议出席对象

1、截至2011年7月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决。

2、因故不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记办法

1、登记时间：2011年7月11日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司投资发展部

通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦20楼

邮政编码：210002

传真：025-84400800

4、其他事项：

（1）本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）会议咨询：公司投资发展部

联系电话：025-86648112

传真：025-84400800

特此通知。

江苏开元股份有限公司董事会

2011年6月25日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏开元股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会结束。

委托事项：本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

议案	赞成	反对	弃权
《关于发行公司短期融资券的议案》

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。