公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2011-014号

  新疆众和股份有限公司

  第五届董事会2011年第四次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议出席和召开情况：

  新疆众和股份有限公司已于2011年6月21日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会2011年第四次临时会议的通知，并于2011年6月24日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2011年第四次临时会议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况：

  董事认真审议并表决通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》：

  公司本次非公开发行股票申请已经获得中国证券监督管理委员会核准通过，为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及本公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司董事会同意在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行喀什东路支行各开立一个专项账户用于存储募集资金。公司将与银行及保荐人签订募集资金三方监管协议，对募集资金专项账户进行有效监控。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  新疆众和股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十四日