股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-22号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  关于获准发行次级债券的公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2008年10月27日召开的2008年第一次临时股东大会批准本行于2011年底前分期发行不超过1000亿元人民币次级债券；本行已分别于2009年7月和2010年9月在全国银行间债券市场公开发行400亿元人民币和220亿元人民币次级债券。其中，本行2010年9月发行的220亿元人民币次级债券是在中国银行业监督管理委员会已批准额度内循环发行，用于替换2005年发行的次级债券赎回部分。

  近日，本行收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中国工商银行发行次级债券的批复》和中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过380亿元人民币次级债券。

  关于本次次级债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十四日